Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Федеральным законом Об акционерных обществах и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется Итоги голосования: Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении перечня и значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 1-4 кварталы 2013 года. Принятое решение: 1. Утвердить Перечень и значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 1-4 кварталы 2013 года согласно Приложению №1. ВОПРОС №2: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 1-4 кварталы 2013 года. Принятое решение: 1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 1-4 кварталы 2013 года согласно Приложению №2. ВОПРОС №3: Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2013 год и на 1-4 кварталы 2013 года. Принятое решение: 1. Утвердить Перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2013 год и 1-4 кварталы 2013 года согласно Приложению №3 -№.4 ВОПРОС №4: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», устанавливаемых на 2013 год и 1-4 кварталы 2013 года. Принятое решение: 1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», устанавливаемых на 2013 год и 1-4 кварталы 2013 года согласно Приложению №5. ВОПРОС №5: Об утверждении Перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества. Принятое решение: Утвердить с 1 июля 2013 года следующий перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества: - генеральный директор; - заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам; - директор по производству. ВОПРОС №6: О внесении изменений в перечень и значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2013 год Принятое решение: 1. Утвердить для Генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2013 год контрольный показатель «Предоставление отчетности в соответствии с РСБУ в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в срок, установленный приказом, включая аудиторское заключение по результатам проверки (без оговорок)». 2. Внести изменение в перечень и значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2013 год, дополнив Часть II. «Контрольные показатели (Область ответственности куратора)» контрольным показателем (КП) согласно Приложению №6 ВОПРОС №7: О внесении изменений в план проведения корпоративных мероприятий ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 1 полугодие 2013 года. Принятое решение: 1. Внести изменения в План проведения корпоративных мероприятий ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 1 полугодие 2013года, утвержденного 31.01.2013 года Советом директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (Протокол №32 от 01.02.2013 года). 2. Перенести планируемую дату проведения заседания Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» с вопросом в повестке дня - «О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении среднесрочной инвестиционной программы на 2014-2018 год» с мая 2013 года на 3 кв. 2013 года. ВОПРОС № 8. О предварительном одобрении организационной структуры ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания. Принятое решение: 1. Предварительно одобрить целевую организационную структуру ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в соответствии с приложением №7. 2. Генеральному директору ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в срок не позднее трех недель с даты принятия настоящего решения: - обеспечить разработку штатного расписания ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» с учетом утвержденной целевой организационной структуры и соблюдения Трудового кодекса Российской Федерации и вынесение ее на рассмотрение совета директоров Общества. - представить на рассмотрение совету директоров Общества план мероприятий по вводу в действие новой организационной структуры и штатного расписания. ВОПРОС №:9. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес плана ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2013 года. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению №8 ВОПРОС №10 Об утверждении отчета Управляющей организации Общества за 1 квартал 2013 года. Принятое решение: Утвердить отчет Управляющей организации Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению №9. ВОПРОС №11. Об утверждении Отчета о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2012 года. Принятое решение: 1. Утвердить Отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2012 года (приложение №10). 2. Премировать Генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Зудова Александра Михайловича, в 4 квартале 2012 года исполняющего обязанности в должности Управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», и высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам выполнения значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с расчетом (приложение №11). ВОПРОС №12. Об утверждении Изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания. Принятое решение: Утвердить Изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №12. ВОПРОС №13. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на третий квартал 2013 года. Принятое решение: Утвердить лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на третий квартал 2013 года в размере не более cтавки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации плюс два процента годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту. ВОПРОС № 14. Об утверждении Регламента бизнес-процесса формирования, корректировки и контроля исполнения ГКПЗ и Методики по формированию и корректировке ГКПЗ ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение: Утвердить Регламент бизнес-процесса формирования, корректировки и контроля исполнения ГКПЗ и Методики по формированию и корректировке ГКПЗ ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №14. ВОПРОС №15. Об утверждении Методики работы с независимыми оценщиками и оценочными организациями ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Принятое решение: 1. Утвердить Методику работы с независимыми оценщиками и оценочными организациями ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №15. ВОПРОС №16. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Принятое решение: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №16. 2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на отношения, возникшие с 15.03.2013 года. 3. Признать утратившим силу Положения о материальном стимулировании Управляющего директора и Высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденного 04.05.2011 года Советом директоров (Протокол от 04.05.2011 №5). ВОПРОС №17. Об утверждении Отчета о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2013 года. Принятое решение: 1. Утвердить Отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2013 года (приложение №17). 2. Премировать Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам выполнения значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с расчетом (приложение №18). ВОПРОС №18. О выполнении поручения Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 28.02.2013 (протокол № 33 от 01.03.2013 года) Принятое решение: Принять к сведению информацию в соответствии с поручением Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 28.02.2013 (протокол № 33 от 01.03.2013 года): 1.1. Доклад генерального директора Общества о фактических результатах деятельности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по итогам 1 квартала 2013 года согласно Приложению №19 1.2. Информацию генерального директора Общества о прогнозе исполнения бизнес-плана на 2013 год ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» с учетом актуальных тарифно-балансовых решений, установленных органом исполнительной власти, уполномоченным по Тамбовской области в области государственного регулирования тарифов и уточненной структурой полезного отпуска по максимальной мощности согласно Приложению №20 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.07.2013г. № 43 3. Подпись 3.1. Генеральный директор __________________ А.М. Зудов 3.2. Дата «01» июля 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.