Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Нижнекамскнефтехим» 1.3. Место нахождения эмитента г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. 2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 апреля 2016 года, актовый зал здания А-12 управления ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация. Время открытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: 09 ч. 00 мин. (по московскому времени). Время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: 09 ч. 55 мин. (по московскому времени). 2.4. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента: На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 05 марта 2016 года в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» зарегистрировано 1 611 256 000 обыкновенных (голосующих) акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, принятых к определению кворума. К моменту окончания регистрации 15 апреля 2016 года было получено 1 210 комплектов бюллетеней от акционеров и представителей акционеров, в совокупности владеющих 1 442 164 777 голосующими акциями Общества. В голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие акционеры, владеющие 89,51% обыкновенных (голосующих) акций ПАО «Нижнекамскнефтехим». В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «Нижнекамскнефтехим», что составляет не менее чем 805 628 001 голос. Кворум имелся, годовое Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2015 год. 2 вопрос повестки дня: О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2015 года. 3 вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 4 вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим». 5 вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим». 6 вопрос повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000, Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 442 164 777, Количество полученных к подсчету по данному вопросу повестки дня бюллетеней 1 210 с общим числом голосов – 1 442 164 777, Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имелся. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» – 1 442 054 177, Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» – 0, Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» – 100 350, Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 10 250. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2015 год. По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000, Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 442 164 777, Количество полученных к подсчету по данному вопросу повестки дня бюллетеней 1 210 с общим числом голосов – 1 442 164 777, Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имелся. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» – 1 442 154 677, Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» – 0, Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» – 6 350, Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3 750. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2015 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2. Начислить и выплатить дивиденды по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» в денежной форме в общем размере 7 943 240 515 рублей., в том числе: по обыкновенным акциям – 6 992 851 040 рублей (4,34 руб. на 1 обыкновенную акцию), по привилегированным акциям –950 389 475 рублей (4,34 руб. на 1 привилегированную акцию), в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 3. Выплатить дивиденды лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а при отсутствии у регистратора ПАО «Нижнекамскнефтехим» сведений о банковских счетах акционеров – физических лиц, выплатить им дивиденды путем почтового перевода денежных средств по адресам, имеющимся у регистратора ПАО «Нижнекамскнефтехим». 4. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 04 мая 2016 года. По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 16 112 560 000 голосов, Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 16 112 560 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 14 421 647 770, Количество полученных к подсчету по данному вопросу повестки дня бюллетеней 1 210 с общим числом голосов – 14 421 647 770, Кворум по данному вопросу – 8 056 280 001 голосов. Кворум имелся. Число голосов, отданных за вариант голосования «За предложенных кандидатов» – 14 413 524 180, в том числе число голосов, отданных за каждого из предложенных кандидатов: Алексеев Сергей Владимирович – 1 115 543 823, Бикмурзин Азат Шаукатович – 1 898 870 868, Бусыгин Владимир Михайлович – 2 329 137 267, Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 106 494 345, Латыпов Альберт Наилевич – 207 718 787, Маганов Наиль Ульфатович – 2 197 209 568, Муйичич Наим – 207 547 357, Пресняков Владимир Васильевич – 2 064 533 007, Сафина Гузелия Мухарямовна – 2 061 633 677, Сюбаев Нурислам Зинатулович -1 224 835 481, Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» – 5 000, Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам» – 717 090, Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 5 064 000, Число голосов акционеров, проголосовавших, но не распределивших полностью свои голоса между кандидатами (не распределенные голоса) – 2 337 500. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: - Алексеев Сергей Владимирович, - Бикмурзин Азат Шаукатович, - Бусыгин Владимир Михайлович, - Гайзатуллин Радик Рауфович, - Латыпов Альберт Наилевич, - Маганов Наиль Ульфатович, - Муйичич Наим, - Пресняков Владимир Васильевич, - Сафина Гузелия Мухарямовна, - Сюбаев Нурислам Зинатулович. По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (за исключением голосов, принадлежащих членам Совета директоров, а также членам Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим», которые не могут участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня – 3 075 705) – 1 608 180 295, Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 1 608 180 295, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня (голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров или членам Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» не участвовали в голосовании по данному вопросу) – 1 439 098 822, Количество полученных к подсчету по данному вопросу повестки дня бюллетеней 1 210 с общим числом голосов – 1 442 164 777, Кворум по данному вопросу – 804 090 149 голосов. Кворум имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Игнатовская Ольга Владимировна: «За» – 1 437 780 155, «Против» – 637 084, «Воздержался» – 352 083; Кузнецова Наталья Викторовна: «За» – 1 438 686 822, «Против» – 6 000, «Воздержался» – 76 500; Султеева Лилия Фиргатовна: «За» – 1 437 720 155, «Против» – 656 834, «Воздержался» – 392 333; Хасаншин Айдар Анасович: «За» – 1 437 814 739, «Против» – 586 500, «Воздержался» 368 083; Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались: 1) в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 329 500; 2) в связи с тем, что голоса принадлежат членам Совета директоров и членам Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим», принявшим участие в голосовании, по данному вопросу повестки дня – 3 065 955. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: - Игнатовская Ольга Владимировна, - Кузнецова Наталья Викторовна, - Султеева Лилия Фиргатовна, - Хасаншин Айдар Анасович. По пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000, Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 442 164 777, Количество полученных к подсчету по данному вопросу повестки дня бюллетеней 1 210 с общим числом голосов – 1 442 164 777, Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имелся. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» – 1 441 433 660, Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» – 500, Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» – 666 617, Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 64 000. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором ПАО «Нижнекамскнефтехим» – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». По шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000, Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 442 164 777, Количество полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 1 210 с общим числом голосов – 1 442 164 777, Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 1. Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 1: «За» – 1 415 442 552, «Против» – 5 000, «Воздержался» – 26 717 225; Изменение и дополнение № 2: «За» – 1 415 458 677, «Против» – 7 500, «Воздержался» – 26 698 600; Изменение и дополнение № 3: «За» – 1 415 457 177, «Против» – 2 000, «Воздержался» – 26 705 600; Изменение и дополнение № 4: «За» – 1 415 457 802, «Против» – 2 000, «Воздержался» – 26 704 975; Изменение и дополнение № 5: «За» – 1 415 439 052, «Против» – 13 750, «Воздержался» – 26 711 975; 2. Внести принятые изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции: «За» – 1 415 462 302, «Против» – 2 000, «Воздержался» – 26 700 475; Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим»:  Изменение и дополнение № 1;  Изменение и дополнение № 2;  Изменение и дополнение № 3;  Изменение и дополнение № 4;  Изменение и дополнение № 5. 2. Внести принятые изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата составления протокола 20 апреля 2016 года, протокол б/н. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003 г. 3. Подпись 3.1. Зам. Генерального директора – начальник Управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 31-Дов. от 27.01.2016 г.) 3.2. Дата « 20 » апреля 2016 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.