Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. На дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 8 членов Совета директоров из 10 избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Решение: 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее - «ОАО АНК «Башнефть» или «Общество»), (далее - «Собрание»). 1.2. В целях подготовки к проведению Собрания определить: Форма проведения Собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания. Дата проведения Собрания: 11 марта 2015 года. Место проведения Собрания: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 34, Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури. Время начала Собрания: 14 час. 00 мин. по местному времени. Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 марта 2015 года 13 час. 00 мин. по местному времени Адрес регистрации лиц, имеющих право на участии в Собрании: место проведения внеочередного общего собрания акционеров. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 8 марта 2015 года. Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр». Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 22 декабря 2014 года. Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения. 1.3. Утвердить Повестку дня Собрания: 1) Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»; 2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»; 3) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»; 4) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»; 5) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»; 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть». 1.4. Утвердить текст сообщения акционерам Общества о проведении Собрания (Приложение №1). 1.5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: 1.5.1. В срок до 30 декабря 2014 г. (включительно) сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке) и на сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу: http://www.bashneft.ru/. 1.5.2. В срок до 18 февраля 2015 г. (включительно) направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 1.5.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 1.6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию: 1) сообщение акционерам Общества о проведении Собрания; 2) сведения о кандидатах в Совет директоров и информация о наличии их письменных согласий на избрание в Совет директоров; 3) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии их письменных согласий на избрание в Ревизионную комиссию Общества; 4) проекты решений Собрания. 1.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к Собранию. Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по месту нахождения ОАО АНК «Башнефть» и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр» с 19.02.2015 по 10.03.2015 года с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно, а также в день Собрания – по месту его проведения до времени закрытия Собрания. В указанные сроки материалы к Собранию будут также доступны на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru). Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.12.2014. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.12.2014, Протокол №25-2014. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 10 декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.