Полный текст:

Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а 1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785 1.5. ИНН эмитента: 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5.1.1: «за» – 4 голоса. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голос. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5.1.2: «за» – 4 голоса. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голос. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5.2.1: «за» – 4 голоса. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голос. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5.2.2: «за» – 4 голоса. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голос. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5.3.1: «за» – 4 голоса. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голос. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5.3.2: «за» – 4 голоса. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голос. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5.4.1: «за» – 4 голоса. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голос. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5.4.2: «за» – 4 голоса. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голос. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5.5.1: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5.5.2: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5.6.1: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5.6.2: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голос. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров). 5.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора подряда (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Ростовгоргаз» (Заказчик) и ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) в размере 1 179 994 (Один миллион сто семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто четыре) руб. 88 коп., в том числе НДС. 5.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор подряда (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) – на следующих условиях: - стороны: ОАО «Ростовгоргаз» (Заказчик) и ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик); - предмет: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу по бурению скважин под анодное заземление 50 электрозащитных установок, расположенных по адресам указанным в приложении № 2 к договору подряда; - цена: 1 179 994 (Один миллион сто семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто четыре) руб. 88 коп., в том числе НДС; - срок: работы выполняются в сроки указанные в приложении № 2 договору подряда, но не позднее 25.12.2012. 5.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора подряда (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Шахтымежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) в размере 145 745 (Сто сорок пять тысяч семьсот сорок пять) руб. 69 коп., в том числе НДС. 5.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор подряда (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров) – на следующих условиях: - стороны: ОАО «Шахтымежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик); - предмет: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу по ремонтно-техническому обслуживанию оборудования указанного в п.п. 1.1. договора подряда; - цена: 145 745 (Сто сорок пять тысяч семьсот сорок пять) руб. 69 коп., в том числе НДС; - срок: работы выполняются в сроки указанные в приложении № 2 договору подряда. 5.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора подряда (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) в размере 22 977 (Двадцать две тысячи девятьсот семьдесят семь) руб. 38 коп., в том числе НДС. 5.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор подряда (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров) – на следующих условиях: - стороны: ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик); - предмет: Подрядчик обязуется выполнить работу и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу по проведению экспертизы промышленной безопасности (технического диагностирования) подземного газопровода низкого давления, указанного в п.п. 1.2. договора подряда; - цена: 22 977 (Двадцать две тысячи девятьсот семьдесят семь) руб. 38 коп., в том числе НДС; - срок: с 01.07.2012 до 01.09.2012. 5.4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора подряда (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) в размере 130 412 (Сто тридцать тысяч четыреста двенадцать) руб. 56 коп., в том числе НДС. 5.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор подряда (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров) – на следующих условиях: - стороны: ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик); - предмет: Подрядчик обязуется выполнить работу и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу по проведению экспертизы промышленной безопасности (технического диагностирования) газопроводов и оборудования ГРП, указанных в п.п. 1.2. договора подряда; - цена: 130 412 (Сто тридцать тысяч четыреста двенадцать) руб. 56 коп., в том числе НДС; - срок: с 01.07.2012 до 01.09.2012. 5.5.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора субаренды имущества № 1359/11 (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Ростовоблгаз» (Субарендатор) - в размере 39 510 847 (Тридцать девять миллионов пятьсот десять тысяч восемьсот сорок семь) руб. 44 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета: • субарендная плата с 01.01.2011 - 2 059 611 (Два миллиона пятьдесят девять тысяч шестьсот одиннадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц; • субарендная плата с 01.01.2012 - 1 363 333 (Один миллион триста шестьдесят три тысячи триста тридцать три) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц. 5.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор субаренды имущества № 1359/11 (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров) - на следующих условиях: - стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Ростовоблгаз» (Субарендатор); - предмет: Арендодатель обязуется предоставить Субарендатору за плату во временное владение и пользование (субаренду), находящиеся у него во владении и пользовании объекты газораспределительной системы, (с эксплуатационной и исполнительно-технической документацией), принадлежащие Арендодателю ООО «Газпром межрегионгаз», указанные в Перечне передаваемого Имущества (приложение № 1 к договору субаренды имущества); - цена (субарендная плата): 39 510 847 (Тридцать девять миллионов пятьсот десять тысяч восемьсот сорок семь) руб. 44 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета: • субарендная плата с 01.01.2011 - 2 059 611 (Два миллиона пятьдесят девять тысяч шестьсот одиннадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц; • субарендная плата с 01.01.2012 - 1 363 333 (Один миллион триста шестьдесят три тысячи триста тридцать три) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц. - срок: договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение 11 (Одиннадцати) месяцев. Условия договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2011 года. 5.6.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 1 от 07.02.2012 (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров) к договору аренды имущества № 12-1/01-33/173/10 от 01.02.2010 между ОАО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и ОАО «Ростовоблгаз» (Арендатор) - в размере 77 682 475 (Семьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период действия дополнительного соглашения, из расчета 5 975 575 (Пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц. 5.6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1 от 07.02.2012 (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров) к договору аренды имущества № 12-1/01-33/173/10 от 01.02.2010 - на следующих условиях: - стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и ОАО «Ростовоблгаз» (Арендатор); - предмет: арендная плата за пользование Имуществом, указанное в Приложении № 1 к договору аренды в редакции дополнительного соглашения; - цена (арендная плата): 77 682 475 (Семьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период действия дополнительного соглашения, из расчета 5 975 575 (Пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц; - срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Условия дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 30.09.2011. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2012, протокол №2. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз» С.В. Петляков (доверенность от 11.01.2012 № 08.1-01/999) 3.2. Дата: 24 августа 2012 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.