Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 2. Содержание сообщения О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное присутствие. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 января 2016 года; 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86, 14.00 часов. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – имеется (7 246 283 голосов, что составляет 82.8731% от общего числа голосов). 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О количественном составе Совета ПАО «РосДорБанк». 2. О досрочном прекращении полномочий Членов Совета Банка. 3. Об избрании Членов Совета Банка. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк». 5. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (Совете Банка). 6. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк». 7. Об утверждении новой редакции Положения о Председателе Правления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. О количественном составе Совета ПАО «РосДорБанк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.743.832. Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.743.832 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7.246.283 (82.8731%). Кворум имеет. «За» - 7.246.233 (99,9993% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 50 (0,0007%), признано недействительными – 0. Установить количественный состав Совета ПАО «РосДорБанк» 10 человек. Вопрос 2. О досрочном прекращении полномочий Членов Совета Банка. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.743.832. Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.743.832 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7.246.283 (82.8731%). Кворум имеет. «За» - 7.246.233 (99,9993% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 50 (0,0007%), признано недействительными – 0. Досрочно прекратить полномочия Членов Совета Банка. Вопрос 3. Об избрании Членов Совета Банка. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.743.832 х 10 = 87.438.320. Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.743.832 х 10 = 87.438.320. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 72.462.830 (82,8731%) Кворум имеет. Голосовали: №№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов 1. Гурин Глеб Юрьевич 7 246 692 2. Артюхов Виталий Григорьевич 7 246 472 3. Артюхов Вадим Витальевич 7 246 192 4. Вартанов Вартан Азатович 7 246 192 5. Василев Георги 7 246 192 6. Виноградова Нина Сергеевна 7 246 192 7. Коржавин Георгий Анатольевич 7 246 192 8. Оводнеко Анатолий Аркадьевич 7 246 192 9. Шаплыко Дмитрий Владимирович 7 246 192 10. Шибаев Сергей Викторович 7 246 192 Итого голосов, отданных «За» 72 462 700 «Против»: 0 «Воздержался»: 0 Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 130 Избрать персональный состав Совета Банка: 1. Артюхов Виталий Григорьевич; 2. Артюхов Вадим Витальевич; 3. Вартанов Вартан Азатович; 4. Василев Георги; 5. Виноградова Нина Сергеевна; 6. Гурин Глеб Юрьевич; 7. Коржавин Георгий Анатольвич; 8. Оводенко Анатолий Аркадьевич; 9. Шаплыко Дмитрий Владимирович; 10. Шибаев Сергей Викторович. Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.743.832 Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.182.919 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6.961.360 (81.7723%). Кворум имеет. Голосовали: № п/п Фамилия, имя, отчество «За» «Против» «Воздержался» Признано недействительными 1. Булакова Марина Павловна Главный бухгалтер ООО «МСК ГРУПП» 6.691.347 (99,9998%) 0 13 (0,0002%) 0 2. Сысой Ирина Алексеевна – Заместитель Генерального директора по экономике, финансам и бухгалтерскому учету ООО» Т.И.М. ГРУПП» 6.691.259 (99,9985%) 13 (0,0002%) 0 88 (0,0013%) 3. Семенова Ирина Николаевна Директор по внутреннему аудиту Служба внутреннего аудита ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» 6.691.222 (99,9979%) 0 50 (0,0007%) 88 (0,0013%) Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: 1. Булакова Марина Павловна; 2. Сысой Ирина Алексеевна; 3. Семенова Ирина Николаевна. Вопрос 5. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (Совете Банка). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.743.832. Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.743.832 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7.246.283 (82.8731%). Кворум имеет. «За» - 7.246.270 (99,9998% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 13 (0,0002%), признано недействительными – 0. Утвердить новую редакцию Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (Совете Банка). Вопрос 6. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.743.832. Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.743.832 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7.246.283 (82.8731%). Кворум имеет. «За» - 7.246.270 (99,9998% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 13 (0,0002%), признано недействительными – 0. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк». Вопрос 7. Об утверждении новой редакции Положения о Председателе Правления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 8.743.832. Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 8.743.832 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7.246.283 (82.8731%). Кворум имеет. «За» - 7.246.270 (99,9998% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - 0, «воздержался» - 13 (0,0002%), признано недействительными – 0. Утвердить новую редакцию Положения о Председателе Правления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк». 2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол внеочередного общего собрания акционеров от 03 февраля 2016 года № 42. 3. Подпись 3.1.Председатель Правления ПАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин 3.2. Дата «03» февраля 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.