Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 марта 2016 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 11 марта 2016 года № 20. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Волги», утвержденное решением Совета директоров 11.04.2013 г. (протокол от 15.04.2013 г. № 16). Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Волги», утвержденный решением Совета директоров 26.12.2011 г. (протокол от 28.12.2011 г. № 13). Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Утвердить внутренний документ Общества: Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Волги», утвержденную решением Совета директоров Общества от 24.07.2014 г. (протокол от 25.07.2014 г. № 2). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Волги», утвержденную решением Совета директоров Общества от 24.07.2014 г. (протокол от 25.07.2014 г. № 2). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги», утвержденное решением Совета директоров Общества от 13.03.2015 г. (протокол от 16.03.2015 г. № 17). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года. Принятое решение: 1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 3. Отметить недостижение Обществом ожидаемого в IV квартале 2015 года результата погашения просроченной задолженности в рамках мероприятий по взысканию в судебном порядке, предусмотренного Планом–графиком мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015. 4. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 9. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2015 год. Принятое решение: Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. О рассмотрении отчета о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесённых в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов) за 2015 год. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов) за 2015 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. 2. Установить срок реализации следующих объектов, указанных в пп. 1.6.1. – 4 квартал 2016 г., пп. 1.7.1 – 2 квартал 2016 г. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. О продлении упрощенного порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Продлить сроком на 6 месяцев, с момента принятия решения Совета директоров ПАО «МРСК Волги», право проведения запросов цен и запросов предложений (в зависимости от предмета закупки) вне зависимости от цены договора, в целях заключения договоров, необходимых для привлечения финансирования, а именно: 1. Кредитных договоров, договоров об открытии кредитных линий, договоров займа; 2. Договоров, необходимых для выпуска, размещения и организации обращения облигационных займов:  об оказании услуг по организации выпуска, первичного и вторичного размещения облигаций;  об оказании услуг платежного агента;  об оказании услуг агента по оферте;  об оказании услуг по допуску облигаций к торгам, по листингу облигаций, по присвоению идентификационных номеров выпускам облигаций, клиринговых услуг, услуг по утверждению изменений в эмиссионные документы, по предварительному рассмотрению документов по облигациям;  об оказании услуг депозитария по счетам депо, по хранению сертификатов ценных бумаг, услуг по депозитарному договору, по договору эмиссионного и казначейского счета депо). 3. Статус экстренного финансирования присваивается закупке финансовых услуг по решению Генерального директора Общества, но только при условии наступления как минимум одного из нижеперечисленных событий:  значение ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ, равно или превышает 10,0 % годовых;  значение ставки MosPrime со сроком 1 месяц равно или превышает 12,0 % годовых;  увеличение значения ключевой ставки ЦБ РФ или ставки MosPrime менее чем за 1 месяц более чем на 1%;  понижение кредитного рейтинга или прогноза по рейтингу Российской Федерации, ПАО «Россети», ПАО «МРСК Волги» не менее чем на 1 ступень в течение последних 6 календарных месяцев;  отсутствие открытых и доступных к получению кредитных лимитов общества в объеме, достаточном для восполнения 3-месячной потребности в привлеченных финансовых ресурсах в соответствии с бизнес-планом Общества. 4. Определить возможность инициатора закупки установить требования о предоставлении участниками упрощенного перечня документов для участия в закупочной процедуре:  Оферта на участие в закупке, содержащая технико-коммерческое предложение и подписанная уполномоченным лицом;  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки;  Документы, подтверждающие качество и квалификацию участника закупки, а также соответствие заявки участника требованиям закупочной документации;  Справка о цепочке собственников бенефициаров, в том числе конечных;  Другие документы по решению инициатора закупки. Решения о соответствии/несоответствии заявки участника требованиям закупочной документации, а также оценка и сопоставление предложений участников закупочных процедур осуществляется на основании представленных участником документов в составе заявки и в порядке, предусмотренном в закупочной документации. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - 1 чел. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «11 » марта 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.