Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров эмитента: 10.06.2015. 2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.06.2015. 3) Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1.Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества. 2.О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно. 3.Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 квартал 2015 года. 4.О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. 5.Определение позиции ОАО «Ленэнерго (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ОАО «Ленэнерго». 6.О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «Ленэнерго». 7.Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год. 8.О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ленэнерго». 9. Об утверждении кредитного плана ОАО «Ленэнерго» на 2 квартал 2015 года (дополнительный вопрос). 10.О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества, предусмотренного п. 5.2. решения по вопросу № 4 повестки дня заседания от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 № 18) (дополнительный вопрос). 11.Об оказании ОАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2015 году (дополнительный вопрос). 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности 30.12.2014г. № 940-14) А.С. Смольников 3.2. Дата « 10» июня 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.