Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижсталь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижсталь» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск 1.4. ОГРН эмитента 1021801435325 1.5. ИНН эмитента 1826000655 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/izhstal/index.wbp http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089 2. Содержание сообщения 2.1. В заседании совета директоров приняли участие семь членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 24.1 Устава ОАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Повестка дня заседания совета директоров: 1. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к договору с управляющей организацией. 2. Определение цены отчуждаемого и приобретаемого имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. О принятии решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: «3.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору о передаче полномочий как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: Стороны, выгодоприобретатели сделки: -Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» (Управляющая организация); - Открытое акционерное общество «Ижсталь» (Управляемая организация). Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В голосовании по данному вопросу не учитывался один голос члена Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» «3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора поставки на следующих существенных условиях: - Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и Общество с ограниченной ответственностью «Спецремзавод» (далее «Поставщик»); Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. «3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора поставки на следующих существенных условиях: - Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Поставщик») и Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (далее «Покупатель»); Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Принято решение не раскрывать информацию об условиях данных сделок, в том числе о цене сделок, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг». 2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.10.2012г 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2012г., протокол № 261 3. Подпись 3.1. Начальник управления акционерной собственностью, арендных и земельных отношений, действующий на основании доверенности от 01.08.2012 А.Н. Копысов (подпись) 3.2. Дата « 29 » октября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.