Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «21» декабря 2012 года председателем Совета директоров эмитента Бударгиным О.М. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 25 декабря 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «25» декабря 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2012 года. 2. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 3 квартал 2012 года. 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2012 года. 4. О рассмотрении отчёта «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Сибири» в 3-м квартале 2012 года. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о готовности ОАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2012/2013 годов. 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 3 квартал 2012 года. 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2017гг. за 3 квартал 2012 года. 8. О рассмотрении отчёта генерального директора по управлению ДЗО ОАО «МРСК Сибири», осуществляющими непрофильные виды деятельности, по итогам 3 квартала 2012 года. 9. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Сибири» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 3 квартал 2012 года. 10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики за 3 квартал 2012 года. 11. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2012 и прогноз на 2013-2017 гг. 12. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. 13. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2012 года. 14. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года. 15. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омскэлектросетьремонт»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 16. Об определении позиции ОАО «МРСК Сибири» (представителей ОАО «МРСК Сибири») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: «О предварительном одобрении договора доверительного управления обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «УК «Алемар». 17. Об оказании благотворительной помощи для восстановления объекта культурного наследия «Церковь знамения» в селе Курья Курьинского района Алтайского края в 2012 году. 18. Об оказании благотворительной помощи для обустройства храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Быстрый Исток Алтайского края в 2012 году. 19. Об утверждении Программы оказания благотворительной помощи филиалом ОАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго» в 2012 году. 20. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения «Инвестиционная деятельность». 21. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 г. №СДУ-8/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении соглашения об охране информации, составляющей коммерческую тайну, заключаемого между ОАО «Омскэлектросетьремонт» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении соглашения об информационном обмене между ОАО «Омскэлектросетьремонт» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору подряда №10.7500.441.12 от 12.03.2012 г. на ремонт ВЛ-35-110 кВ, заключённого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 26. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды спецтехники без экипажа от 30.03.2012 № 06.4200.210.12, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 27. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Сибири» сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельных участков с кадастровым номером 03:24:034408:66, площадью 70 кв.м., с кадастровым номером 03:24:034408:65, площадью 51 кв.м., расположенных по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п. Силикатный. 28. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса объектов - отдел оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул.Трактовая, д. 7/11, посредством продажи без объявления цены. 29. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением движимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: двух линейных ячеек ОРУ 110 кВ ТУ ГРЭС, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, ТУ ГРЭС, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 30. Об одобрении договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ, ТП и трансформаторов 10/0,4 кВ, воздушных линий электропередачи 35-110 кВ, заключаемых между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 31. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по расчистке просек ВЛ 6-110 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Горно – Алтайские электрические сети») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 32. Об одобрении договоров подряда на выполнение работ по расчистке просеки воздушных линий 10-110 кВ ПО СВЭС и ремонту зданий и сооружений ПО КЭС, заключаемых между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 33. Об одобрении договоров подряда на выполнение работ по ремонту оборудования ТП 6-10/0,4 кВ, ремонту кабельных линий, ремонту ВЛ 0,4-10 кВ и капитальному ремонту ТП и трансформаторов 10/0,4 кВ, заключаемых между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 34. Об одобрении договоров подряда на выполнение работ по ремонту воздушных линий 110 кВ (ПО ЗЭС, ВЭС) и расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ (ПО СЭС, ВЭС, ЗЭС), заключаемых между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 35. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по расчистке просек под ВЛ 10-220 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 36. Об одобрении договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту воздушных линий 10 и 110 кВ, заключаемых между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 37. Об одобрении договора подряда на капитальный ремонт оборудования ПС 110/10 кВ Сибзавод, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 38. Об одобрении договора подряда по реконструкции ВЛ 0,4 кВ с. Кабанск (замена опор, замена голого провода на СИП), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 39. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству ВЛИ-0,4 Кв от ТП №21249 и двух КТПН для электроснабжения потребителей в ДНТ «Шишкино-Остров» Читинского района, Забайкальского края, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 40. Об одобрении договора подряда на реконструкцию двух ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4кВ, строительство двух ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4кВ, двух ВЛИ-0,4 кВ с разработкой проектно-сметной документации, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 41. Об одобрении договора подряда на строительство ВЛЗ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с разработкой проектно-сметной документации, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 42. Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 20.01.2012 № 64) Е.В. Соломачева (подпись) 3.2. Дата “ 21” декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.