Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2015 года. 2. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2015 года. 3. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2015 года. 4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2015 года. 5. Об утверждении Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций по всем ключевым направлениям деятельности Общества в области ИТТ. 6. Об одобрении договора о безвозмездной передаче в собственность имущества в целях благотворительности между ОАО «МОЭСК» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется. 2.3. Принятые решения: по вопросу 1 Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 2 Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 3 Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 4 Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2015 года согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 5 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Доработать материалы по вопросу с учетом: - включения в состав дорожной карты реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций (далее - Дорожная карта) цифровых показателей эффективности, достигаемых за счет реализации отдельных проектов Дорожной карты. - доработки и исключения внутренних противоречий в предлагаемых для утверждения документах – Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций и Дорожной карты. - в ходе доработки Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций руководствоваться принципами импортозамещения. 2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества доработанных материалов не позднее 1-го полугодия 2015 г. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 6 1. Определить цену договора о безвозмездной передаче в собственность имущества в целях благотворительности, заключаемого между ОАО «МОЭСК» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 2. Одобрить договор о безвозмездной передаче в собственность имущества в целях благотворительности, заключаемый между ОАО «МОЭСК» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Благотворитель – ОАО «МОЭСК»; Благополучатель – ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ». Предмет и цена Договора: 1. Благотворитель передает Благополучателю в собственность безвозмездно денежные средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (далее – Пожертвованное имущество). 2. Пожертвованное имущество носит целевой характер (назначение) и осуществляется с условием использования Благополучателем Пожертвованного имущества на организацию и проведение Научно-практической летней Школы «Молодой инженер-исследователь» на базе ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ». Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента передачи Пожертвованного имущества и действует до 31.12.2015. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимал участие член Совета директоров Общества О.М. Бударгин, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом. По результатам голосования принято положительное решение. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 марта 2015 г. 2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 03 апреля 2015 г., Протокол № 254. 3. Подпись 3.1. Зам. директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 3д-1043 от 25.07.2014 г. А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.