Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796362305 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722514880 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55033-Е 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2022 2. Содержание сообщения О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении). 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (эмитента), в том числе по вопросу 4 повестки дня 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 4 повестки дня «Предоставление согласия (последующего одобрения) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО ЮниКредит Банк»: «за» – 6 голосов (100% голосов директоров, принявших участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделки), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 4 повестки дня заседания: Предоставить согласие (последующее одобрение) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнения № 8 к Договору поручительства № 001/1784Z/13 от «28» августа 2013 года (в редакции Дополнения №1 от «05» октября 2015 года, Дополнения №2 от «02» февраля 2016 года, Дополнения №3 от «27» декабря 2016 года, Дополнения №4 от «15» декабря 2017 года, Дополнения №5 от «15» июля 2019 года, Дополнения №6 от «15» августа 2019 года, Дополнения №7 от «02» октября 2020 года к нему) (далее – «Договор поручительства»), заключенному Обществом (Поручителем) с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9 (далее - «Банк»), в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению №001/0758L/13 о предоставлении кредита от «28» августа 2013 года в редакции Дополнения №1 от «14» апреля 2014 года, Дополнения №2 от «05» октября 2015 года, Дополнения №3 от «02» февраля 2016 года, Дополнения №4 от «27» декабря 2016 года, Дополнения №5 от «15» декабря 2017 года, Дополнения №6 от «28» сентября 2018 года, Дополнения №7 от «14» декабря 2018 года, Дополнения №8 от «28» июня 2019 года, Дополнения №9 от «15» августа 2019 года, Дополнения №10 от «07» мая 2020 года, Дополнения №11 от «18» августа 2020 года, Дополнения №12 от «02» октября 2020 года и Дополнения №13 к нему («Соглашение»), между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739718280, ИНН 7737115648, адрес юридического лица: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, («Заемщик», выгодоприобретатель), на условиях согласно приложению № 1 к протоколу, в том числе: - предмет сделки: Поручитель соглашается обеспечивать исполнение обязательств Заемщика перед Банком по Соглашению в связи с изменением графика уплаты процентов и погашения основного долга по Кредитному соглашению: - проценты за период с 04.03.2020 г. по 30.09.2020 г. уплачиваются ежемесячно с 04.10.2022 г. до 04.01.2025 г., - проценты за период с 04.03.2022 г. по 05.09.2022 г. уплачиваются ежемесячно с 04.10.2022 г. до 04.01.2025 г., - погашение основного долга в 1 и 2 кварталах 2022 года не осуществляется; - сумма сделки: на текущую дату с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок (договора поручительства и последующих изменений и дополнений к нему), а также с учетом частичного исполнения, - не более, чем 396 875 548 (Триста девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 19 копеек, что составляет не более 8,7415 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также составляет 8,1152 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора поручительства (первой из взаимосвязанных сделок). Сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст. 81, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и требует предоставления согласия Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества. Лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки по заключению Договора поручительства, является Костеева Маргарита Валерьевна - генеральный директор Заемщика, Президент Поручителя. Уполномочить Президента Общества Костееву М.В. подписать от имени Общества Дополнение № 8 на вышеуказанных условиях, а также согласовать с Банком иные условия, не определенные в настоящем решении. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 июля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 июля 2022 года, протокол № 5/СД-2022. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Костеева М.В. 3.2. Дата: «21» июля 2022 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.