Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 3: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 4: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. В голосовании по данному вопросу не принимали участие: 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, а также 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором. Вопрос 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. В голосовании по данному вопросу не принимали участие: 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, а также 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором. Вопрос 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В голосовании по данному вопросу не принимали участие: 2 члена Совета директоров Общества, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами, а также 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О распоряжении в 2013 году объектами жилищно-коммунального назначения». Решение: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о распоряжении в 2013 году объектами жилищно-коммунального назначения согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества представлять отчет о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в первом квартале года, следующего за отчетным, в составе отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра» о ходе реализации непрофильных активов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О совершенных в 2013 году сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии». Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектам незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых Обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии за 2013 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Центра» объекты: пп. 1.7.125 – 1.7.129, 1.7.179 – 1.7.186, 1.7.192 – 1.7.195 в связи с их реализацией. 3. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.40 – 1.2.46., 12.58., 1.2.59., 1.2.68., 1.2.69., 1.7.80., 1.7.82., 1.7.123., 1.7.124., 1.7.131. – 1.7.145., 1.7.191., 1.7.196., 1.7.197., 2.1., 2.2. – 4 кв. 2014 г. 4. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.». Решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять годовой отчет «О ходе реализации в отчетном периоде Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 4. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2013 года и в 2013 году». Решение: Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2013 года и в 2013 году» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 5. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее по тексту – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона 1 – ОАО «МРСК Центра»; Сторона 2 – ОАО «МРСК Северного Кавказа». Предмет Соглашения: 1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации. 2. Все действия Сторон в рамках настоящего соглашения осуществляются исключительно в целях реализации совместного проекта «Сопровождение системы НСИ». Ответственность Сторон: 1. Стороны несут ответственность за разглашение или несанкционированное использование конфиденциальной информации. 2. Получающая сторона, допустившая утрату, несанкционированное использование или разглашение конфиденциальной информации, обязана возместить документально подтверждённые убытки, понесенные передающей стороной. Срок действия Соглашения: Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 6. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Янтарьэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее по тексту – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона 1 – ОАО «МРСК Центра»; Сторона 2 – ОАО «Янтарьэнерго». Предмет Соглашения: 1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации. 2. Все действия Сторон в рамках настоящего соглашения осуществляются исключительно в целях реализации совместного проекта «Сопровождение системы НСИ». Ответственность Сторон: 1. Стороны несут ответственность за разглашение или несанкционированное использование конфиденциальной информации. 2. Получающая сторона, допустившая утрату, несанкционированное использование или разглашение конфиденциальной информации, обязана возместить документально подтверждённые убытки, понесенные передающей стороной. Срок действия Соглашения: Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ПМ-25/7700/00386/13 от 17.07.2013, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ПМ-25/7700/00386/13 от 17.07.2013 (далее - Договор) между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - дополнительное соглашение, приложение № 6 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»; Пользователь - ОАО «МРСК Центра». Предмет дополнительного соглашения: 1. В связи с изменением с 01.07.2013 перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны пришли к соглашению внести в Договор изменения, изложив Приложение № 7 к Договору в редакции Приложения к дополнительному соглашению. 2. Стороны подтверждают, что Объекты, указанные в Приложении № 7 к Договору (в ранее согласованной редакции), находились у Пользователя во временном владении и использовании с 01.01.2013 по 30.06.2013 и Пользователь возвратил их ФСК 30.06.2013. 3. Все остальные положения Договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2013. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 17.04.2014 № 09/14. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/32 от 22.01.2014 _________________ О.А. Харченко (подпись) м. п. 3.2. Дата «17» апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.