Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.01.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 января 2019 года. 2.2. форма проведения заседания: заочное голосование 2.3. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня: Общее количество членов СД – 7 человек. Всего в заочном голосовании приняли участие 5 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 16.13, 16.14 Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется. 2.4. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за 5 членов Совета директоров, против нет, воздержался нет. 2.5 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение №1: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.; Решение №2: «Определить: дату окончания приема бюллетеней для голосования: 1 марта 2019 г.; адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 188800, г. Выборг, Приморское шоссе, д. 2 «б».» Решение №3: Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества, созываемому 1 марта 2019 г. утвердить положение о Совете директоров ПАО «ВСЗ» в новой редакции согласно приложению; Решение № 4: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: Вопрос № 1. Утверждение устава Общества в новой редакции. Вопрос № 2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. Решение №5: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 5 февраля 2019 г.; Решение № 6: Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ» доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества в письменной форме, путем направления заказного письма не позднее 7 февраля 2019 г. Для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ» и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, предоставляются держателю реестра Общества - АО «Новый регистратор» не позднее 7 февраля 2019 г; Решение № 7: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются: проект устава ПАО «ВСЗ» в новой редакции; проект Положения о Совете директоров ПАО «ВСЗ» в новой редакции; проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 7 февраля 2019 г., с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: Российская Федерация, 188800, г. Выборг, Приморское шоссе, д. 2 «б». Решение № 8: «Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с представленным на рассмотрение Совета директоров Общества проектом бюллетеня. Установить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 7 февраля 2019 г; Решение № 9: Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 1 марта 2019 г., имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций и владельцы привилегированных именных акций типа «А» Общества. 2.6 Идентификационные признаки акций. 1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг; аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372. 2. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг;аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 января 2019 года, N02/2019. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Соловьев 3.2. Дата 29.01.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.