Полный текст:

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://samaraenergo.ru/stockholder/intelligence/ 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 29 октября 2010 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 01 ноября 2010 года, №4/257. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: О созыве внеочередного общего собрания акционеров: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 15 декабря 2010 года. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования: •105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8 – ОАО «ЦМД»; •443080, г. Самара, 4-й проезд, д. 57, литеры Б, Б1, оф.508 – Самарский филиал ОАО «ЦМД». •443079, г. Самара, пр. Митирева, д.9, к.213 «А» – корпоративный сектор ОАО «Самараэнерго». 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1.О выплате (объявлении)дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2010 года. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 01 ноября 2010 года. 4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 5. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: -проект решения общего собрания акционеров по вопросу повестки дня. -выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2010 года. 6. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 ноября 2010 года по 15 декабря 2010 года по рабочим дням с 10 до 17 часов по следующим адресам: -г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8 (помещение регистратора – ОАО «ЦМД»); -г. Самара, 4-й проезд, д.57, литеры Б, Б1, оф.508 (помещение Самарского филиала ОАО «ЦМД»); -г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9. к.213 «А» (корпоративный сектор ОАО «Самараэнерго»). 7. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 8. Определить, что Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 15 ноября 2010 года. Опубликовать Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в газете «Самарские известия» не позднее 15 ноября 2010 года 9. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Спицыну Ольгу Александровну – начальника корпоративного сектора ОАО «Самараэнерго». 10. Рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой внеочередного общего собрания акционеров Общества (в том числе вопрос об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества), не позднее 10 ноября 2010 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Сойфер 3.2. Дата: 01.11.2010 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.