Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №8 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №9 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №10 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 11 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 12 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1 «Об утверждении Плана закупок ОАО «МРСК Юга» на 2014 год» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Утвердить План закупок ОАО «МРСК Юга» на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - в течение 30 дней после утверждения инвестиционной программы 2014-2018 гг., в соответствии с действующим законодательством РФ, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированный План закупок на 2014 г. по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров; - формировать планируемые начальные предельные цены лотов по извещению/уведомлению с учетом применения методики снижения затрат на 30% относительно уровня цен 2012 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2014 года» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2014 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) Январь 13 088 0 Февраль 13 088 0 Март 13 088 0 2.Поручить Генеральному директору Общества: ­не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; ­не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2014 году. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «База отдыха «Энергетик» на 2014 год. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Волгоградсетьремонт» в срок до 15.02.2014 представить на рассмотрение Совета директоров Общества смету затрат ОАО «Волгоградсетьремонт» на период с 01.01.2014 до планируемой даты ликвидации Общества. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в срок до 15.02.2014 представить на рассмотрение Совета директоров Общества смету затрат ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» на период с 01.01.2014 до планируемой даты ликвидации Общества. 4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ Соколовское» на 2014 год. 5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Юга» на 2014 год. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «О предложениях по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению /переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Отметить некачественную проработку предложений, представленных в Приложении № 4 и в пояснительной записке, в части отражения сведений о видах, объемах работ и сроках выполнения с учетом ранее заключенных договоров и показателей финансирования, предусмотренных бизнес - планом Общества. 2Поручить Генеральному директору Общества доработать предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства Общества, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение и вынести их на рассмотрение очередного заседания Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.Поручить Генеральному директору Общества представить отчет генерального директора Общества о выполнении в 2013 году Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества, рассматриваемого после утверждения отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2013 год. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «Об утверждении Плана на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Не позднее 16 июня 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты», содержащего актуализированную версию дорожной карты реализации ИТТ-Стратегии с включёнными достигаемыми показателями эффективности. 2.2. Не позднее 31 июля 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года», содержащего План реализации ИТТ-Стратегии, синхронизованный с актуализированной дорожной картой реализации ИТТ-Стратегии. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «Об одобрении договора об оказании услуг между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Определить, что общая стоимость оказываемых по Договору услуг, заключаемому между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 6 864 406 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 78 копеек. 2.Одобрить Договор об оказании услуг, заключаемый между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель: ООО «АйТи Энерджи Сервис»; Заказчик: ОАО «МРСК Юга». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги информационных инфраструктурных сервисов для корпоративных систем ОАО «МРСК Юга», перечень, объём, содержание, цена и сроки оказания которых определены в Приложениях № 1 - 5 к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется оплатить Услуги. Цена Договора: Общая стоимость услуг, оказываемых по Договору в течение срока, установленного Графиком оказания услуг (Приложение № 3 к Договору), составляет 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 6 864 406 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 78 копеек. Сроки оказания услуг: Начальный и конечный сроки оказания Услуг определены в Графике оказания услуг (Приложение № 3 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. Сроки оказания услуг по каждому виду Услуг определены в соответствующих Приложениях к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.02.2014. Иные существенные условия Договора: Все споры и разногласия по Договору Стороны разрешают путём переговоров. Стороны не предусматривают досудебный (претензионный) порядок разрешения споров в качестве обязательного. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Заказчика. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 10 мая 2012 г. №12/027/628 на выполнение опытной эксплуатации установленных на оборудовании ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ «Олимпийская» производственного отделения «Правобережные электрические сети «Волгоградэнерго» 3-х опытных образцов индивидуального устройства защиты от ОЗЗ и 2-ух опытных образцов централизованного устройства селективной сигнализации ОЗЗ, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2.Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» доработать проект дополнительного соглашения к договору от 10 мая 2012 года № 12/027/628 в соответствии с замечаниями, указанными в Приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения, общей площадью 3 393,8 кв.м, расположенные по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом №48» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения, общей площадью 3 393,8 кв.м, расположенные по адресу: Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом № 48, на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества приведен в Приложении № 7 к настоящему решению; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2013 составляет 33 248 444 (Тридцать три миллиона двести сорок восемь тысяч четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек; - способ отчуждения имущества – единым лотом на открытом аукционе с привлечением агента по реализации имущества; - начальная цена аукциона составляет 136 600 000 (Сто тридцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек без учёта НДС и определена на основании отчета 08.10.2013 №08/13-КР, подготовленного независимым оценщиком - ООО «АЛЬФА Консалт»; - порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административно – складского комплекса в составе 11 зданий и сооружений с учетом права аренды земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Волжский, 2а» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административно – складской комплекс г. Волгоград, расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Волжский, 2а на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Волжский, 2а приведен в Приложении № 8 к настоящему решению Совета директоров; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2013 составляет 16 092 194 (Шестнадцать миллионов девяносто две тысячи сто девяносто четыре) рубля 23 копейки; - способ отчуждения - торги в форме открытого по составу участников аукциона; - начальная цена аукциона - 54 137 220 (Пятьдесят четыре миллиона сто тридцать семь тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%) и определена на основании Отчета №13-04-03-01/904, подготовленного независимым оценщиком ООО «ФИКОН»; - порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определённые Советом директоров Общества» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Согласовать кандидатуру Кушнерова Анатолия Валерьевича на должность заместителя генерального директора-директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». Об утверждении внутренних документов Общества / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 12 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта осуществления ОАО «МРСК Юга» сделок с векселями третьих лиц» 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Стандарт осуществления ОАО «МРСК Юга» сделок с векселями третьих лиц, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2014 года, протокол №124/2014. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Д.В. Храмцев (по доверенности от 31.12.2013 № 189-13) (подпись) М.П. 3.2. Дата «10» февраля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.