Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лензолото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4 1.4. ОГРН эмитента 1023800731921 1.5. ИНН эмитента 3802000096 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40433-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросам повестки дня: 1. «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Лензолото»» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Лензолото» Бакулева Ивана Леонидовича. 2. «О порядке голосования ОАО «Лензолото» на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «ЗДК «Лензолото» 17 декабря 2013 года» приняты следующие решения: 1.Принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «ЗДК «Лензолото», проводимом в форме совместного присутствия 17 декабря 2013 года. 2.Поручить представителю ОАО «Лензолото» голосовать на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «ЗДК «Лензолото» по вопросам повестки дня: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото» С формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»: Игнатова Олега Валерьевича, Борисанова Артёма Александровича, Константинова Валерия Федоровича, Солотовой Анны Олеговны, Захарова Бориса Алексеевича». - голосовать «ЗА»; 2) Об определении количественного состава Совета директоров и избрании членов Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото». Предлагается определить количественный состав Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото» - 5 (Пять) человек и проголосовать за избрание следующих кандидатов в состав Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»: Игнатова Олега Валерьевича, Колобова Алексея Борисовича, Константинова Валерия Федоровича, Солотову Анну Олеговну, Стискина Михаила Борисовича, распределив голоса пропорционально между всеми кандидатами - голосовать «ЗА». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 декабря 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 16 декабря 2013 года, № Л/11 -пр-сд. 3. Подпись 3.1. Представитель ОАО «Лензолото» по доверенности № 14Д-08 от 01 января 2013 г. И. о. генерального директора ОАО «Лензолото» ______________ Л.А. Денежникова 3.2. Дата: 16 декабря 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.