Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 4 (четыре) из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: При голосовании по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 4 (четыре) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: При голосовании по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 4 (четыре) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: При голосовании по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 4 (четыре) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: При голосовании по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 4 (четыре) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: При голосовании по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 4 (четыре) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: При голосовании по вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 4 (четыре) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: При голосовании по вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 4 (четыре) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: При голосовании по вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 4 (четыре) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня: При голосовании по вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 4 (четыре) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня: При голосовании по вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 4 (четыре) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня: При голосовании по вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 4 (четыре) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1. повестки дня заседания Совета директоров: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Русолово». По вопросу 2. повестки дня заседания Совета директоров: Определить форму проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: заочное. По вопросу 3. повестки дня заседания Совета директоров: Установить дату проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 14 мая 2014 года, 11 часов 00 минут по московскому времени. По вопросу 4. повестки дня заседания Совета директоров: Определить место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества – адрес местонахождения Общества: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, переговорная № 4 По вопросу 5. повестки дня заседания Совета директоров: Установить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени По вопросу 6. повестки дня заседания Совета директоров: Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составляется на дату: 12 апреля 2014 года. По вопросу 7. повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Одобрение сделки ОАО «Русолово» по залогу акций ОАО «Оловянная рудная компания», заключаемой с ОАО «Сбербанк России». 2. Одобрение сделки поручительства, заключаемой между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России» По вопросу 8. повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под подпись. По вопросу 9. повестки дня заседания Совета директоров: Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров, следующие документы: - Копия договора залога акций ОАО «Оловянная рудная компания», принадлежащих ОАО «Русолово», заключаемого между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России». - Копия договора поручительства между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России». - Копия Протокола заседания Совета директоров. - Проекты решений Внеочердного Общего собрания акционеров. - Определить порядок предоставления указанной информации (материалов): ознакомиться с материалами можно с 03 апреля 2014 года по 14 мая 2014 года включительно по адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по местному времени – по месту нахождения Общества. По вопросу 10. повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить форму и текст бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1). По вопросу 11. повестки дня заседания Совета директоров: Установить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: «14» мая 2014 года до 11 часов по московскому времени. Заполненные бюллетени направляются по адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, эт.8. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» апреля 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» апреля 2014 г., Протокол № 2-2014-СД. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Гонтаренко (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.