Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Русская Аквакультура 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Русская Аквакультура 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, этаж 5, каб. 57 1.4. ОГРН эмитента: 1079847122332 1.5. ИНН эмитента: 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. По вопросу «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Русская Аквакультура» за 2020 год» принято решение «1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Русская Аквакультура» за 2020 год» и вынести его на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура».» 2.2.2. По вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»» принято решение «2.1. Согласно ч. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 1. Воробьев Максим Юрьевич, 2. Аюпова Сайёра Якуповна, 3. Василенко Анна Геннадьевна, 4. Васильков Дмитрий Олегович, 5. Гейрулв Арне, 6. Кащеев Роман Витальевич, 7. Марченко Андрей Александрович, 8. Погуляев Владислав Юрьевич, 9. Чернова Екатерина Анатольевна.» 2.2.3. По вопросу «О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»» принято решение «3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русская Аквакультура» утвердить следующие размеры годового базового вознаграждения членов Совета директоров: - для независимых членов Совета директоров: 3 000 000,00 рублей, а также дополнительно 1 000 000,00 рублей за участие в работе каждого комитета Совета директоров, членами которых они будут являться, - для иных членов Совета директоров: 2 500 000,00 рублей. 3.2. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества.» 2.2.4. По вопросу «О рекомендациях по кандидатуре аудитора ПАО «Русская Аквакультура»» принято решение «4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русская Аквакультура» утвердить ООО «фирма Финаудит» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год с размером оплаты услуг по аудиту российской бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год – 283 333,33 рублей без учета НДС.» 2.2.5. По вопросу «О рекомендациях по кандидатурам в состав Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура» и о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии» принято решение «5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русская Аквакультура» избрать Ревизионную комиссию ПАО «Русская Аквакультура» в следующем составе: 1) Галкова Мария Анатольевна, 2) Григорьева Наталья Станиславовна, 3) Климова Мария Борисовна. 5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русская Аквакультура» принять решение «Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии».» 2.2.6. По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура»» принято решение «6.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура» в соответствии с Приложением № 1.» 2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №342 от 08 июня 2021 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 08.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.