Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 декабря 2014 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 декабря 2014 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Энел Россия» о работе Общества за 10 месяцев 2014 года; 2. Об одобрении договора страхования имущества на 2015 год; 3. Об одобрении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Энел Россия»; 4. Об избрании Генерального директора ОАО «Энел Россия»; 5. Об одобрении трудового договора с Генеральным директором ОАО «Энел Россия»; 6. О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «Энел Россия» должности в органе управления другой организации; 7. Об одобрении договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 8. Об одобрении договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел Россия» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 9. Об одобрении договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел Россия» и Slovenske Electrarne S.C., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 10. Об одобрении договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел Россия» и Enel Trade S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 11. Об одобрении договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 12. Об одобрении договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 13. Об одобрении договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 14. Об утверждении годового плана по аудиту и годового бюджета отдела внутреннего аудита ОАО «Энел Россия» на 2015 год. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата «04» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.