Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123242, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Заморёнова, д. 12, стр. 1, этаж 2, помещ. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2023 2. Содержание сообщения 2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2023. 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2023. 2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 2. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 3. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также проекта бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности по итогам 2022 года. 4. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 5. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 6. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 7. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ БЛ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 8. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ БЛ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 9. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 10. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 11. Об утверждении руководителя Департамента внутреннего аудита и размера его вознаграждения. 12. Принятие решения о варианте голосования членами Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ», в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 13. Обсуждение инвестиционного проекта с участием ООО «ВУШ». 14. Обсуждение инвестиционного проекта с участием ООО «ВУШ». 15. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 16. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G, дата регистрации 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G, дата государственной регистрации. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.В. Чуйко 3.2. Дата 20.04.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.