Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. О согласии на заключение и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества. По пункту 1.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 1.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 1.3. – решение принято. По пункту 2.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 2.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 2.3. – решение принято. По пункту 3.1. – решение принято. По пункту 4.1. – решение принято. По пункту 5.1. – решение принято. По пункту 6.1. – решение принято. По пункту 7.1. – решение принято. По пункту 8.1. – решение принято. По пункту 9.1. – решение принято. По пункту 10.1. – решение принято. По пункту 11.1. – решение принято. По пункту 12.1. – решение принято. По пункту 13.1. – решение принято. По пункту 14.1. – решение принято. По пункту 15.1. – решение принято. По пункту 16.1. – решение принято. По пункту 17.1. – решение принято. По пункту 18.1. – решение принято. По пункту 19.1. – решение принято. По пункту 20.1. – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на заключение и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества»: 1.1. Для одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества в соответствии с Приложением 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1.1. и 1.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 2.1. Для одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества в соответствии с Приложением 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 2.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 2.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 2.1. и 2.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.1. Одобрить сделку – дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.1. Одобрить сделку – дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 5.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 6.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 7.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 8.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 9.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 10.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 12.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 13.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 14.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 15.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 16.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 17.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 18.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 19.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 20.1. Одобрить сделку – дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.12.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.12.2021, № 300. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 08.12.2020 №168) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 09.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.