Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 8 (Восьми) избранных (с учетом письменного мнения отсутствовавшего члена Совета директоров А.В. Миракяна). Кворум для принятия Советом директоров Общества решений по всем вопросам повестки дня имеется. Вопрос об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества: Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль), не принимали участие в голосовании 2 человека: С.А. Цикалюк, А.В. Миракян. Повестка дня: 1) Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита Общества по результатам 3 квартала 2018 года. Результаты голосования: «За» - 8 (Восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2) Утверждение плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2019 год. Результаты голосования: «За» - 8 (Восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3) Определение позиции Общества по вопросам принятия решения, как Единственного участника ООО «Европлан Сервис». Результаты голосования: «За» - 8 (Восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4) Утверждение бюджета Общества на 2019 год. «За» - 8 (Восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества: В связи с отсутствием председателя Совета директоров А.В. Миракяна на основании пункта 11.10 Устава Общества избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества 05.12.2018 г. С.А. Цикалюка. По первому вопросу повестки дня: Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита Общества по результатам 3 квартала 2018 г. Принято решение: Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита Общества по результатам 3 квартала 2018 г. в соответствии с представленными материалами. По второму вопросу повестки дня: Утверждение плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2019 год. Принятые решения: Утвердить плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2019 год в соответствии с представленными материалами. По третьему вопросу повестки дня: Определение позиции Общества по вопросам принятия решения как Единственного участника ООО «Европлан Сервис». Принято решение: Одобрить вариант решения АО «ЛК «Европлан», как единственного участника ООО «Европлан Сервис» (ОГРН 1097746379620), согласно Приложению № 1 по данному вопросу. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение бюджета Общества на 2019 год. Принято решение: Утвердить бюджет Общества на 2019 год в соответствии с представленными материалами. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 декабря 2018 г., Протокол № 13/СД-2018. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 07.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.