Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) из 7(семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решение по вопросу повестки дня. Результаты голосования: по вопросу повестки дня принято решение «ЗА» единогласно. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 повестки дня «Об одобрении сделки с заинтересованностью»: Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (далее - Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 5,86 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующей ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала), а именно, заключение Обществом Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор) в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Принципал) обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ 00-00 от 15.07.2016г. (далее - Договор гарантии) о об изменении следующих условий: 1) Пункт 1.2.1. Договора излагается в следующей редакции: «1.2.1. Гарант в порядке и на условиях Договора гарантии по просьбе Принципала и в обеспечение обязательств Принципала, предоставляет банковские гарантии (далее – «Гарантия», «Гарантии»). Гарантии по Договору гарантии могут быть предоставляются в пользу Арендодателей Принципала по Договорам аренды, а именно: - ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (ИНН 5256045754), - ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК» (ИНН 7730117212), - ПАО «МАШ» (ИНН 7712094033), - ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ИНН:7703590927), - Акционерное общество «Международный аэропорт Внуково» (ОГРН 1027700024835, ИНН 7710404473), - Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Беллгейт Констрашенз Лимитед», (запись об аккредитации 10150000300/ ИНН 9909063124), именуемые в дальнейшем – «Бенефициар».» 2) Пункт 1.2.2. Договора излагается в следующей редакции: «1.2.2. Общая совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий (возобновляемый лимит), предоставленных Гарантом Принципалу в рамках Договора гарантии, а также по иным действующим Гарантиям выданным Принципалу: - не может превышать в совокупности 232 500 000 (Двести тридцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей, - после предоставления заверенной уполномоченным лицом и печатью ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» ИНН 7722514880 (далее - Поручитель) копии Решения/Протокола Совета Директоров об одобрении сделки с заинтересованностью о заключении Поручителем с Банком Дополнительного соглашения к Договору поручительства в части изменения условий обеспечиваемого обязательства в соответствии в Дополнительным соглашением № 3 к Договору гарантии не может превышать в совокупности 255 000 000 (Двести пятьдесят пять миллионов) рублей (далее «Лимит гарантий»).». 3) Остальные условия Договора остаются без изменений. Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола 27 октября 2017 г., протокол № 7/СД-2017. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич (подпись) 3.2. Дата «27» октября 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.