Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к cоглашению о компенсации от 31.10.2013 № 237 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить, что размер компенсации, определяемый дополнительным соглашением № 1 к соглашению о компенсации от 31.10.2013 № 237 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 998 951 928 (девятьсот девяносто восемь миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 152 382 497 (сто пятьдесят два миллиона триста восемьдесят две тысячи четыреста девяносто семь) рублей 61 копейка. 1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к соглашению о компенсации от 31.10.2013 № 237 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «Кубанские магистральные сети» (Собственник). Предмет и цена: Внесение изменений в соглашение о компенсации от 31.10.2013 № 237 в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и становится неотъемлемой частью соглашения о компенсации от 31.10.2013 № 237. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети». Решение: 2.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО«Кубанские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети»: – Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о компенсации № 237 от 31.10.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение не принято. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 31.10.2013 № 238 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к Агентскому договору от 31.10.2013 № 238 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 996 119 928 (девятьсот девяносто шесть миллионов сто девятнадцать тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 151 950 497 (сто пятьдесят один миллион девятьсот пятьдесят тысяч четыреста девяносто семь) рублей 61 копейка. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Агентскому договору от 31.10.2013 № 238 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Агент); ОАО «Кубанские магистральные сети» (Принципал). Предмет и цена: Внесение изменений в Агентский договор от 31.10.2013 № 238 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» в соответствии с приложением № 2 к настоящему опросному протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети». Решение: 4.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» голосовать «ЗА» включение следующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети»: - Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору № 238 от 31.10.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение не принято. Вопрос № 5: Об одобрении договора на выполнение комплекса работ по титулу «Разработка унифицированной системы обогрева шкафов приводов и клеммных шкафов выключателей, разъединителей, отделителей, РПН автотрансформаторов ОРУ 220-750 кВ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену работ по договору на выполнение комплекса работ по титулу «Разработка унифицированной системы обогрева шкафов приводов и клеммных шкафов выключателей, разъединителей, отделителей, РПН автотрансформаторов ОРУ 220-750 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 12 154 000 (Двенадцати миллионов ста пятидесяти четырех тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 854 000 (Одного миллиона восьмисот пятидесяти четырех тысяч) рублей 00 копеек. 5.2. Одобрить договор на выполнение комплекса работ по титулу «Разработка унифицированной системы обогрева шкафов приводов и клеммных шкафов выключателей, разъединителей, отделителей, РПН автотрансформаторов ОРУ 220-750 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по титулу: «Разработка унифицированной системы обогрева шкафов приводов и клеммных выключателей, разъединителей, отделителей, РПН автотрансформаторов ОРУ 220-750 кВ»: - разработать Проектную и Рабочую документацию; - изготовить и провести испытания унифицированной системы обогрева шкафов приводов и клеммных шкафов выключателей, разъединителей, отделителей, РПН автотрансформаторов ОРУ 220-750 кВ; - произвести опытно-промышленное внедрение разработанных систем обогрева шкафов приводов и клеммных шкафов выключателей, разъединителей, отделителей, РПН автотрансформаторов ОРУ 220-750 кВ на подстанциях филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение № 3 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение № 4 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 12 154 000 (Двенадцати миллионов ста пятидесяти четырех тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 854 000 (Одного миллиона восьмисот пятидесяти четырех тысяч) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора. Окончание выполнения работ: 31.10.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 17 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 17 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01.04.2015 по 31.12.2015 составляет не более 1 224 250 000 (Одного миллиарда двухсот двадцати четырех миллионов двухсот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 186 750 000 (Ста восьмидесяти шести миллионов семисот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек. При этом размер вознаграждения за услуги заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 1 064 950 000 (Один миллиард шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 162 450 000(Сто шестьдесят два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: апрель 90 466 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 13 800 000,00 рублей; май 90 466 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 13 800 000,00 рублей; июнь 90 466 666,66 рублей, в том числе НДС (18%) – 13 800 000,00 рублей; июль 132 258 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; август 132 258 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; сентябрь 132 258 333,34 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; октябрь 132 258 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; ноябрь 132 258 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; декабрь 132 258 333,34 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; а также переменной части, квартальная величина которой составляет 53 100 000 (Пятьдесят три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в приложении 4 к Договору. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 17 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 01.04.2008 № Ц/01 в соответствии с приложением № 5 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.04.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС». Решение: 7.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС»: «Об одобрении дополнительного соглашения № 17 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой». 7.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения № 17 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить дополнительное соглашение № 17 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик). Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор от 01.04.2008 № Ц/01 в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу. Цена Дополнительного соглашения: Цена услуг, определяемая Дополнительным соглашением, за период с 01.04.2015 по 31.12.2015 составляет не более 1 224 250 000 (Одного миллиарда двухсот двадцати четырех миллионов двухсот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 186 750 000 (Ста восьмидесяти шести миллионов семисот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек. При этом размер вознаграждения за услуги заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 1 064 950 000 (Один миллиард шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 162 450 000 (Сто шестьдесят два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: апрель 90 466 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 13 800 000,00 рублей; май 90 466 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 13 800 000,00 рублей; июнь 90 466 666,66 рублей, в том числе НДС (18%) – 13 800 000,00 рублей; июль 132 258 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; август 132 258 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; сентябрь 132 258 333,34 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; октябрь 132 258 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; ноябрь 132 258 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; декабрь 132 258 333,34 рублей, в том числе НДС (18%) – 20 175 000,00 рублей; а также переменной части, квартальная величина которой составляет 53 100 000 (Пятьдесят три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в приложении 4 к Договору. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.04.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение не принято. Вопрос № 8: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 9: Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство. (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 10: Об определении лица, уполномоченного утверждать условия трудового договора, подписывать от имени Общества трудовой договор, изменения и дополнения к трудовому договору с Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 10.1. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Кравченко Вячеслава Михайловича утверждать условия трудового договора, подписывать от имени Общества трудовой договор, изменения и дополнения к трудовому договору с Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Муровым Андреем Евгеньевичем. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В голосовании не принял участие 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 11: Об утверждении годового отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2014 году. Решение: 11.1. Утвердить годовой отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением № 7 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 12: О рассмотрении отчета о текущих договорах на предоставление услуг аренды технологического и телекоммуникационного оборудования, каналов связи, а также услуг по размещению технологического и телекоммуникационного оборудования сторонних собственников. Решение: 12.1. Одобрить отчет о текущих договорах на предоставление услуг аренды технологического и телекоммуникационного оборудования, каналов связи, а также услуг по размещению технологического и телекоммуникационного оборудования сторонних собственников в соответствии с приложением № 8 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 13: О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 13.1. Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 9 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса. Решение принято. Вопрос № 14: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. Решение: 14.1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции в соответствии с приложением № 10 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 15: О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 6 месяцев 2015 года. Решение: 15.1. Принять к сведению отчет о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 6 месяцев 2015 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 16: О расторжении договоров, заключенных в рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», стоимостью более 1 (Одного) миллиарда рублей. Решение: 16.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 сентября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 02 октября 2015 года № 285. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «05» октября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.