Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №1, в размере 16 521 154,67 (Шестнадцать миллионов пятьсот двадцать одна тысяча сто пятьдесят четыре и 67/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.1.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №1. 1.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №1, в размере 17 711 676,15 (Семнадцать миллионов семьсот одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть и 15/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.2.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.2 Приложения №1. 1.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №1, в размере до 14 430 683,44 (Четырнадцать миллионов четыреста тридцать тысяч шестьсот восемьдесят три и 44/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №1. 1.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №1, в размере 15 479 926,30 (Пятнадцать миллионов четыреста семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать шесть и 30/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №1. 1.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №1, в размере до 24 665 251,14 (Двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят один и 14/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.5.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.5 Приложения №1. 1.6.1. Определить цену сделок, указанных в п.6 Приложения №1, в размере до 11 884 724,31 (Одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать четыре и 31/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.6.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.6 Приложения №1. 1.7.1. Определить цену сделок, указанных в п.7 Приложения №1, в размере до 14 185 405,26 (Четырнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста пять и 26/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.7.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.7 Приложения №1. 1.8.1. Определить цену сделок, указанных в п.8 Приложения №1, в размере до 10 918 714,62 (Десять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч семьсот четырнадцать и 62/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.8.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.8 Приложения №1. 1.9.1. Определить цену сделок, указанных в п.9 Приложения №1, в размере 17 890 925,16 (Семнадцать миллионов восемьсот девяносто тысяч девятьсот двадцать пять и 16/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.9.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.9 Приложения №1. 1.10.1. Определить цену сделки, указанной в п.10 Приложения №1, в размере 5 217 860,48 (Пять миллионов двести семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят и 48/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.10.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.10 Приложения №1. 1.11.1. Определить цену сделки, указанной в п.11 Приложения №1, в размере 7 111 256,51 (Семь миллионов сто одиннадцать тысяч двести пятьдесят шесть и 51/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.11.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.11 Приложения №1. 1.12.1. Определить цену сделки, указанной в п.12 Приложения №1, в размере 9 367 292,72 (Девять миллионов триста шестьдесят семь тысяч двести девяносто два и 72/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.12.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.12 Приложения №1. 1.13.1. Определить цену сделок, указанных в п.13 Приложения №1, в размере до 19 733 066,55 (Девятнадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи шестьдесят шесть и 55/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.13.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.13 Приложения №1. 1.14.1. Определить цену сделок, указанных в п.14 Приложения №1, до 10 123 841,24 (Десять миллионов сто двадцать три тысячи восемьсот сорок один и 24/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.14.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.14 Приложения №1.» По вопросу повестки дня «Об одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «2.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.1 Приложения №2. 2.2. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.2 Приложения №2. 2.3. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.3 Приложения №2. 2.4. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.4 Приложения №2. 2.5. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.5 Приложения №2. 2.6. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.6 Приложения №2.» По вопросу повестки дня «Об одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «3.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в Приложении №3.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2018, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 3. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” августа 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.