Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 24.10.2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 полугодие 2018 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100%): Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Волги» на новый срок. Принятое решение: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Волги» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Генерального директора АО «Энергосервис Волги» Решетникова Виктора Александровича на новый срок до 27 октября 2021 года включительно. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100%): Об избрании Директора АО «Социальная сфера-М» на новый срок. Принятое решение: Поручить представителям Общества на внеочередном общем собрании акционеров АО «Социальная сфера-М» по вопросу «Об избрании Директора АО «Социальная сфера-М» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Директора АО «Социальная сфера-М» Камолину Наталью Александровну на новый срок до 28 октября 2021 года включительно. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 4. О премировании Генерального директора ПАО «МРСК Волги» за выполнение особо важного задания. Принятое решение: В соответствии с п. 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Волги» Рябикину Владимиру Анатольевичу единовременную премию за выполнение особо важного задания - организацию работ по надежному и качественному электроснабжению объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О премировании членов Правления ПАО «МРСК Волги» за выполнение особо важного задания. Принятое решение: В соответствии с п. 4.3.3 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «МРСК Волги» рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Волги» выплатить единовременную премию за выполнение особо важного задания Высшим менеджерам ПАО «МРСК Волги», членам Правления за организацию работ по надежному и качественному электроснабжению объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О внесении изменений в состав Центрального закупочного органа (Центральной закупочной комиссии) Общества. Принятое решение: Включить в состав Центрального закупочного органа (Центральной закупочной комиссии) Общества: № ФИО Должность Статус участника комиссии 1. Комиссаров Евгений Владимирович Советник Генерального директора АО «ЦТЗ» Член Центральной закупочной комиссии Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 7. Об утверждении Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Утвердить Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что предельная цена по Договору на оказание услуг по сопровождению подсистем АСУП ПАО «МРСК Волги» между ПАО «МРСК Волги» и Коллективным участником в составе: Лидер коллективного участника - АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и Член коллективного участника – ООО «Бест Плюс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 246 863 629,87 (Двести сорок шесть миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 87 копеек без учета НДС. НДС начисляется в соответствии с законодательством РФ. Определить, что цена Договора на оказание услуг по сопровождению подсистем АСУП ПАО «МРСК Волги» не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Волги» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Предоставить согласие на заключение сделки - Договора на оказание услуг по сопровождению подсистем АСУП ПАО «МРСК Волги» между ПАО «МРСК Волги» и Коллективным участником в составе: Лидер коллективного участника - АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и Член коллективного участника – ООО «Бест Плюс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» - «Заказчик»; Коллективный участник в составе: Лидер коллективного участника - АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и Член коллективного участника – ООО «Бест Плюс» - «Исполнитель». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по сопровождению подсистем АСУП ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров). Цена Договора: Предельная цена по Договору на оказание услуг по сопровождению подсистем АСУП ПАО «МРСК Волги» между ПАО «МРСК Волги» и Коллективным участником в составе: Лидер коллективного участника - АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и Член коллективного участника – ООО «Бест Плюс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 246 863 629,87 (Двести сорок шесть миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 87 копеек без учета НДС. НДС начисляется в соответствии с законодательством РФ. Иные существенные условия Договора/порядок их определения: Срок оказания услуг: Услуги предоставляются в течение 36 месяцев с даты начала оказания услуг, зафиксированной в первом Акте начала оказания услуг по сопровождению подсистем. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: ПАО «Россети» - контролирующее лицо Общества, одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ» стороны по сделке. В голосовании не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 октября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 24 октября 2018 года № 11. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «24» октября 2018 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.