Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Юнипро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу: Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Отчет Комплаенс офицера за 2022 год. Решение по вопросу: Принять к сведению отчет Комплаенс офицера за 2022 год. Второй вопрос: Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции. Решение по вопросу: Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 1 к Протоколу. Третий вопрос: Утверждение изменений условий трудового договора Генерального директора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 1. Утвердить изменение условий трудового договора Генерального директора Общества В.В. Никонова в соответствии с приложением № 2 к Протоколу. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № ИАТД-000873 от 27.06.2023 г. с Генеральным директором Общества В.В. Никоновым в соответствии с приложением № 3 к Протоколу. Четвертый вопрос: Установление индивидуальных КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: Установить индивидуальные КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 4 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.09.2023. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2023, Протокол № 334. 2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Никонов 3.2. Дата 26.09.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.