Полный текст:

Сообщение о существенном факте О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2015 года. Место проведения собрания: город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1. Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Адрес для направления бюллетеней для голосования: 109440, Российская Федерация, Москва, а/я 3, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ПАО Аптечная сеть 36,6). 2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента ( в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14:30 мск 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2015 года 18:00 мск. 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2015 года. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли по результатам финансового года. 3. О выплате дивидендов по результатам финансового года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 5. Утверждение Изменений №2 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6». 8. Утверждение аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6». 9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 мск с 28 мая 2015 г. по 29 июня 2015 года по адресу: город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» В.В. Кинцурашвили (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.