Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество ГЛОРАКС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул Никулинская, д. 19, помещ. 1/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700688069 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729387137 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00060-L 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535; https://glorax.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании при рассмотрении вопросов приняли участие 8 членов Совета директоров Общества (100% от числа избранных членов Совета директоров Общества). В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 2 повестки дня: «О внутреннем аудиторе Общества»: Руководствуясь положениями подпунктов 10.2.24, 10.2.25 Устава Общества, утвердить: - положение о Департаменте внутреннего аудита Общества согласно приложению к настоящему решению; - политику по управлению рисками Общества согласно приложению к настоящему решению. По вопросу 3 повестки дня: «О корпоративном секретаре Общества»: Руководствуясь положениями подпункта 10.2.25 Устава Общества, утвердить положение о Корпоративном секретаре согласно приложению к настоящему решению. По вопросу 4 повестки дня: «О комитетах при Совете директоров Общества»: Руководствуясь положениями подпункта 10.2.26 Устава Общества, утвердить: - Положение о Комитете по аудиту и рискам Общества согласно приложению к настоящему решению; - Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Общества согласно приложению к настоящему решению; - Положение о Комитете по стратегии Общества согласно приложению к настоящему решению. По вопросу 12 повестки дня: «О положении об инсайдерской информации»: Руководствуясь положениями подпункта 10.2.25 Устава Общества, утвердить положение об инсайдерской информации согласно приложению к настоящему решению. Результаты голосования: решения приняты. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.11.2024 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола - 11.11.2024, протокол № б/н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Биржин 3.2. Дата 11.11.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.