Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 июля 2019 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01 августа 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы: 1. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2 квартал 2019 г. от 18.07.2019 г. 2. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2 квартал 2019 г. от 17.07.2019 г. 3. Об утверждении Правил управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 4. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 5. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 3/2019 от 21.06.2019. 6. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 4/2019 от 08.07.2019. 7. О рассмотрении Отчета Внутреннего аудитора о результатах проверок Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 2/2019 от 25.06.2019. 8. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 1-ое полугодие 2019 года от 28.06.2019. 9. О рассмотрении Сводной информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Департаментом внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» нарушений (ошибок и недостатков) за 1-ое полугодие 2019 года от 28.06.2019. 10. О рассмотрении Руководства для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (Информационное письмо Банка России от 28.02.2019 № ИН-06-28/18). 3. Подпись 3.1. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 15.12.2017 № 31) А.Ю. Алимов (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” июля 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.