Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента 1036300992793 1.5. ИНН эмитента 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 2. Содержание сообщения. Сообщение публикуется в порядке изменения информации, содержащейся в ранее опубликованном 07.11.2014г. сообщении «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» Изменения внесены в п.2.4.2., касаюшиеся периода за который предлагается принять решение о выплате дивидендов.Текст сообщения следует читать: 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2014 г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2014 г. №6. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 15. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1.Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета общества за 9 месяцев 2014 г. принять к сведению. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.2. Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров ОАО «КуйбышевАзот»: принять решение о выплате акционерам по итогам работы общества за 9 месяцев 2014г.: - на одну привилегированную акцию типа I, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 0 руб.50 коп. - на одну обыкновенную акцию, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 0 руб. 50 коп. Дивиденды выплатить денежными средствами. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.3. Принять к сведению информацию о ходе реализации приоритетных направлений деятельности Общества к сведению и принять предложение исполнительного органа о корректировке инвестиционной программы. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.4. Утвердить общую цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую между Обществом в качестве ЗАКАЗЧИКА и ООО «Линде Азот Тольятти» в качестве ПОСТАВЩИКА, с учетом изменений в размере 96,61728 миллиардов рублей., и включить в повестку дня ОСА вопрос об одобрении вышеуказанной сделки Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.5. Утвердить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую в форме Дополнительного соглашения к Соглашению о праве на продажу акций и финансированию от 29.02.2008г. с изменениями и дополнениями от 10 июля 2009 г. и 22 июня 2010 г. в размере 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей., включить в повестку дня ОСА вопрос об одобрении вышеуказанной сделки , и рекомендовать общему собранию акционеров принять решение по данному вопросу Стороны сделки: 1. ООО «Куйбышевазот-инвест», общество с ограниченной ответственностью по законодательству РФ, в качестве Лица, предоставляющего право на опцион «пут»; 2. Международная финансовая корпорация (МФК), международная организация, созданная членами-учредителями, одним из которых является РФ, в качестве Лица, которому предоставлен опцион «пут»; 3. ОАО «КуйбышевАзот», открытое акционерное общество по законодательству РФ, в качестве Поручителя, и включить в повестку дня ОСА вопрос об одобрении вышеуказанной сделки Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.6. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении сделки (заключение договора займа), в совершении которой имеется заинтересованность определенных законом лиц, предметом которой является имущество стоимостью более 2-ух, но менее 20-ти процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, совершаемую между Обществом в качестве заемщика и Обществом с ограниченной ответственностью «Активинвест» в качестве займодавца, при этом определив (утвердив) цену указанной сделки в размере: - не более 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей; - проценты, подлежащие уплате за весь период пользования займом: не более 10% годовых. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.7. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении сделки (заключение договора поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Активинвест» по Акционерному соглашению между ООО «Активинвест» и ОАО «РОСНАНО»), в совершении которой имеется заинтересованность определенных законом лиц, предметом которой является имущество стоимостью более 2-ух, но менее 20-ти процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, совершаемую между Обществом в качестве поручителя и Открытым акционерным обществом «РОСНАНО» в качестве кредитора, при этом определив (утвердив) цену указанной сделки, складывающуюся из следующего:  поручитель солидарно с должником отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату основного долга, процентов, выплату неустоек за просрочку исполнения обязательств, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств должником. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.8 Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КуйбышевАзот» и утвердить следующую повестку дня: * О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2014г. * Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.9. Определить форму проведение общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.10 Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на 09.11.2014г. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.11 Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29 декабря 2014г. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.11. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КуйбышевАзот (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот) – 19 декабря 2014г. 17 час. 30 мин. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.12 Утвердить текст сообщения и информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п.17.13 Устава общества, в срок до 19 ноября 2014 года. Дополнительно сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в многотиражной газете «Призыв». Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот». Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.4 Принять информацию по вхождению в СП с Праксэа по наполнению сжиженными газами баллонов в особой экономической зоне г.Тольятти к сведению и поручить подготовить окончательные условия сделки с долей ОАО «КуйбышевАзот» 25 %+1 для принятии решения на Совете директоров. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.5. Принять к сведению предварительную информацию по созданию СП с Trammo AG по производству компактированного сульфата аммония. Поручить исполнительному органу подготовить окончательные условия создания СП с долей ОАО «КуйбышевАзот» 50/50% для принятия решения на Совете директоров. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.И.Герасименко (подпись) 3.2. Дата “ 07 ноября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.