Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения, принятые советом директоров эмитента» «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 142403, Московская обл., г. Ногинск, ст. Захарово 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/your_country http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: По вопросу «Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГК «Русское море»: Кворум заседания совета директоров имеется. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента: 1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Максима Юрьевича Воробьева. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 января 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №111 от 25 января 2013 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Т.В.Тарасов (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” января 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.