Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26 июня 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9(девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Магнит» и утверждение условий расторжения договора с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение: «Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Магнит» Наумовой Ольги Валерьевны на условиях, определенных в приложении №1 к протоколу заседания Совета директоров, датой прекращения полномочий считать 26 июня 2019 года. Уполномочить Президента ПАО «Магнит» Дюннинга Яна Гезинюса подписать все необходимые документы, связанные с таким прекращением. Поручить Президенту ПАО «Магнит» Дюннингу Яну Гезинюсу осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц». по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение: «Избрать в качестве единоличного исполнительного органа на должность Генерального директора ПАО «Магнит» сроком на 3 (три) года Дюннинга Яна Гезинюса в соответствии с пунктом 17.2. Устава ПАО «Магнит». Датой начала полномочий считать 27 июня 2019 года, а в случае, если для осуществления полномочий требуется получение разрешения на работу - дата, следующая за датой получения ПАО Магнит от Дюннинга Яна Гезинюса соответствующего разрешения. Уполномочить Райана Чарльза Эммитта подписать все необходимые документы, связанные с таким избранием.». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2019 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 26.06.2019. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата «26» июня 2019г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.