Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2019 год»: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 2 «О ходе реализации в 4 квартале 2019 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов»: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2019 год, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение по итогам 4 квартала 2019 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков и сроков приемки в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов. 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»: 3.1. принять меры и обеспечить в I квартале 2020 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов; 3.2. взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, в том числе включенных в актуализированный План развития группы «МРСК Северного Кавказа», и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года»: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять необходимые меры по достижению показателей утвержденного бизнес-плана. По вопросу № 4 «Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года»: 1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 24@ по итогам выполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2019 года, согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять во внимание риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с реализацией внеплановых инвестиционных проектов. По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2019 года»: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2019 года согласно приложениям № 7 и 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 24@»: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 24@, согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 7 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 год»: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2020 год согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 8 «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 3 квартал 2019 года»: Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 3 квартал 2019 года» в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 9 «Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019-2023 годы за 9 месяцев 2019 года»: 1. Принять к сведению отчет ПАО «МРСК Северного Кавказа» об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2019-2023 годы за 9 месяцев 2019 года, согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение планового уровня потерь за 9 месяцев 2019 года в целом по Обществу (план 12,57%, факт составил 12,82%), а также по филиалам Общества: ­ Ингушэнерго (при плановом уровне потерь электроэнергии 25,53%, факт составил 32,68%); ­ Карачаево-Черкесскэнерго (при плановом уровне потерь электроэнергии 14,14%, факт составил 14,23%). 3. Отметить информацию о факторах, влияющих на неисполнение предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год уровня потерь электроэнергии, в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12.03.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 16.03.2020 № 414. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _________________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «16» марта 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.