Полный текст:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 9 членов Совета директоров из 9. ВОПРОС № 1 Результаты голосования: «ЗА»: 9 чел. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: в соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. ВОПРОС № 2 Результаты голосования: ЗА»: 9 чел. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: в соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: №п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1.Сойфер Максим Викторович Генеральный директор Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» 2.Бельский Алексей Вениаминович Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник управления корпоративного секретаря Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» 3.Лазарев Максим Викторович Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», ведущий специалист Управления корпоративного секретаря Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» 4.Муковозов Олег Геннадьевич Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель Департамента корпоративного управления Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» 5.Королев Виталий Александрович Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник Самарского территориального корпоративного отдела Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» 6.Алганов Владимир Петрович Руководитель группы советников Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 7.Ходыкин Вячеслав Геннадьевич Руководитель Департамента сводного экономического планирования и методологии Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 8.Пахомов Александр Александрович Член Правления – руководитель Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 9.Кузнецов Дмитрий Сергеевич Руководитель Блока безопасности и режима ОАО « ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 10.Маслов Алексей Викторович Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 11.Фоминов Павел Робертович Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 12.Щербаков Алексей Анатольевич Управляющий директор – первый заместитель генерального директора ОАО «Саратовэнерго» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 13.Пучка Сергей Валентинович Руководитель Блока управления персоналом и организационного развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 14.Савельев Олег Юрьевич Руководитель Департамента корпоративных сделок Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1.Андреева Оксана Леонидовна Директор по аудиту ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» ОАО « ИНТЕР РАО ЕЭС» 2.Кузнецов Иван Юрьевич Начальник департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт» ОАО « ИНТЕР РАО ЕЭС» 3.Курбанов Алексей Михайлович Главный эксперт отдела финансового аудита департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт» ОАО « ИНТЕР РАО ЕЭС» 4.Юдин Сергей Константинович Руководитель Дирекции сопровождения аудиторской деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО « ИНТЕР РАО ЕЭС» 5.Чигарева Людмила Николаевна Главный эксперт отдела операционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт» ОАО « ИНТЕР РАО ЕЭС» ВОПРОС № 2: Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Саратовэнерго»: Об утверждении графика подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2. Утвердить график подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года в соответствии с Приложением 1. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение годового Общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 11 марта 2013г., №78. 3. Подпись 3.1.Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности №291 от 01 января 2013г. А.А.Щербаков 3.2. Дата 11 марта 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.