Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании участвовали все действующие членов совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «ФосАгро»): досрочно, 31 июля 2013 года прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «ФосАгро» Волкова Максима Викторовича, на основании личного заявления. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества): учитывая соответствующую рекомендацию комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров ОАО «ФосАгро» от 23.07.2013, избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО «ФосАгро» Гурьева Андрея Андреевича с 01 августа 2013 года (согласие имеется). Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (о совмещении генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций): дать согласие на совмещение генеральным директором Общества Гурьевым А.А. должностей в органах управления других организаций: - должности члена совета директоров АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), - члена коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион». Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о досрочном прекращении полномочий членов коллегиального исполнительного органа (правления) Общества): досрочно 31.07.2013 года прекратить полномочия действующих членов коллегиального исполнительного органа (правления) Общества. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об избрании членов коллегиального исполнительного органа (правления) Общества.): 1. Избрать с 01.08.2013 года членами коллегиального исполнительного органа (правления) Общества Гурьева А.А., Середу С.В., Сиротенко А.А., Рыбникова М.К., Шарабайко А.Ф. 2. Дать согласие на совмещение членами правления ОАО «ФосАгро» должностей в органах управления других организаций: - Рыбниковым Михаилом Константиновичем – должностей генерального директора ЗАО «ФосАгро АГ», коллегиального исполнительного органа (правления) ЗАО «ФосАгро АГ», члена совета директоров ОАО «Апатит», члена совета директоров ОАО «ФосАгро - Череповец», коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»; - Шарабайко Александром Федоровичем - должности члена коллегиального исполнительного органа (правления) ЗАО «ФосАгро АГ», члена наблюдательного совета АКБ ЭКОПРОМБАНК (ОАО); - Сиротенко Алексеем Александровичем – должности члена коллегиального исполнительного органа (правления) ЗАО «ФосАгро АГ». - Середой Сергеем Валерьевичем - должности члена коллегиального исполнительного органа (правления) ЗАО «ФосАгро АГ». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 31 июля 2013 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 31 ” июля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.