Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2536020789, http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1.Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2013. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2013, протокол № 352. 2.3. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании: 6 человек. Кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.4.1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить плановые данные об активах и пассивах на второе полугодие 2013 г. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Утвердить плановые данные об активах и пассивах на второе полугодие 2013 г. 2.4.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить финансовый план на второе полугодие 2013 г. Итоги голосования: «ЗА» - 2 голоса «Против» - 4 голоса. 2.4.4. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Решение не принято. 2.4.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить смету расходов по ремонту фасада здания по адресу г. Владивосток, ул. Светланская, 47. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.6. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Утвердить смету расходов по ремонту фасада здания по адресу г. Владивосток, ул. Светланская, 47. 2.4.7. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов в августе 2013 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.8. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов в августе 2013 года. 2.4.9. Вопрос, поставленный на голосование: Закрыть дополнительный офис ОАО АКБ в с. Покровка Приморского края. Итоги голосования: «За» - Масловский В.К., Белкин В.Г., Багаев А.В. - 3 голоса. «Воздержался» - Передрий С.А., Ижокина М.А., Пономаренко С.В. - 3 голоса. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. 2.4.10. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Закрыть дополнительный офис ОАО АКБ в с. Покровка Приморского края. 2.4.11. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Отрыть дополнительный офис ОАО АКБ в п. Врангель Приморского края. 2. Утвердить смету расходов по открытию дополнительного офиса ОАО АКБ в п. Врангель Приморского края. 3. Утвердить Положение о дополнительном офисе ОАО АКБ в п. Врангель Приморского края. 4. Предварительно одобрить заключение банком договора аренды недвижимого имущества, необходимого для размещения дополнительного офиса банка. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.12. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: 1. Отрыть дополнительный офис ОАО АКБ в п. Врангель Приморского края. 2. Утвердить смету расходов по открытию дополнительного офиса ОАО АКБ в п. Врангель Приморского края. 3. Утвердить Положение о дополнительном офисе ОАО АКБ в п. Врангель Приморского края. 4. Предварительно одобрить заключение банком договора аренды недвижимого имущества, необходимого для размещения дополнительного офиса банка. 2.4.13. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о влиянии рыночного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.14. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Принять к сведению информацию о влиянии рыночного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным. 2.4.15. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о влиянии валютного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.16. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Принять к сведению информацию о влиянии валютного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным. 2.4.17. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.07.2013г. Проведённый анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.18. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.07.2013г. Проведённый анализ считать удовлетворительным. 2.4.19. Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно одобрить заключение банком Соглашения о предоставлении банковской гарантии ООО «РосОфис», предусматривающее следующие существенные условия: - сумма Гарантии – 2.315.031 (Два миллиона триста пятнадцать тысяч тридцать один) рубль 00 копеек; - срок гарантии – 40 дней; - гарантия обеспечивает исполнение обязательств ООО «РосОфис» по заключаемому контракту на поставку архивного оборудования для хранения архивных фондов и организации бизнес-процессов архива с условием сборки и установки; - Бенефициар - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ). Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. Член Совета директоров Белкин В.Г. не принимал участия в голосовании. 2.4.20. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Предварительно одобрить заключение банком Соглашения о предоставлении банковской гарантии ООО «РосОфис», предусматривающее следующие существенные условия: - сумма Гарантии – 2.315.031 (Два миллиона триста пятнадцать тысяч тридцать один) рубль 00 копеек; - срок гарантии – 40 дней; - гарантия обеспечивает исполнение обязательств ООО «РосОфис» по заключаемому контракту на поставку архивного оборудования для хранения архивных фондов и организации бизнес-процессов архива с условием сборки и установки; - Бенефициар - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО АКБ Приморье С.А. Богдан 3.2. Дата: 06.09.2013 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.