Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении Программы ПАО «ТРК» по консолидации электросетевых активов 2016-2018 гг. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу ПАО «ТРК» по консолидации электросетевых активов 2016-2018гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об утверждении бюджета отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2017 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Бюджет Отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении Плана работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2017 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: О внесении изменений в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на II полугодие 2016 года. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчёт Единоличного исполнительного органа о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на позднее исполнение поручения Совета директоров от 30.09.2016 по пункту 3 вопроса № 3 «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 1 полугодие 2016 года» (протокол от 03.10.2016 № 5). «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «ТРК» на период 2018 – 2021 гг. РЕШЕНИЕ: Утвердить график ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «ТРК» на период 2018 - 2021 гг. согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «ТРК» на 2017 год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: О порядке выявления и реализации непрофильных активов. РЕШЕНИЕ: 1.Во исполнение поручений Директивы Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 г. № 4863п-П13 утвердить: 1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров; 1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «ТРК» согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров; 2. Обеспечить ежеквартальное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества; Срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным. 3. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ПАО «ТРК» от 12.11.2014 (протокол от 14.11.2014 № 4) по вопросу № 13 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «ТРК», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции»: 3.1 дополнить пункт 1 решения Совета директоров подпунктом 1.5. следующего содержания: «1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости»; 3.2. Изложить п. 3 решения Совета директоров ПАО «ТРК» в следующей редакции: «Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней квартала, следующего за отчетным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества». «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По девятому вопросу: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года ПАО «ТРК». «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По десятому вопросу: О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг. РЕШЕНИЕ: 1. Генеральному директору обеспечить: 1.1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию. 1.2. Принятие (актуализацию) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами. Срок: 10 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества. 1.3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 1.4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности. 1.5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности. 1.6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 гг., консолидированного на принципах МСФО. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план Общества на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018 – 2021 гг., консолидированные на принципах МСФО, в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По двенадцатому вопросу: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания». РЕШЕНИЕ: Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 № 2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания», утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.03.2016 (протокол от 04.04.2016 № 8), в редакции решения Совета директоров от 29.04.2016 (протокол от 04.05.2016 №13), в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2016 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 26.12.2016 г.№10. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата (на основании доверенности №69 от 25.04.2016) Ю.Г. Вихорева (подпись) 3.2. Дата «27» декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.