Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. «О рассмотрении финансовой отчетности Группы Компаний ПИК за 6 месяцев 2013 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.2. «О предварительных итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 8 месяцев 2013 года». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.3. «Об утверждении Матрицы ключевых рисков ОАО «Группа Компаний ПИК» на 2013 год». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.4. «О прекращении участия ОАО «Группа Компаний ПИК» в ООО «ПИК Технолоджи». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.5. «О рассмотрении сделки со связанной стороной». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 6. Против: нет. Воздержался: 3. 2.2.6. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Согласно п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (1 (один) член Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» не участвует в голосовании, т.к. он не является независимым директором). За: 8. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.7. «Об утверждении условий договоров, заключаемых с членами Правления ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.8. «Об утверждении условий дополнительного соглашения, заключаемого с Директором Департамента внутреннего аудита ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.9. «Об утверждении условий дополнительного соглашения, заключаемого с Корпоративным секретарем ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Одобрить финансовую отчетность Группы Компаний ПИК за 6 месяцев 2013 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 2.3.2. Принять к сведению Отчет об итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 8 месяцев 2013 года. 2.3.3. Утвердить Матрицу ключевых рисков ОАО «Группа Компаний ПИК» на 2013-2014 годы (Приложение № 1). 2.3.4. Прекратить участие ОАО «Группа Компаний ПИК» в ООО «ПИК Технолоджи» путем продажи 51% доли в уставном капитале ООО «ПИК Технолоджи», принадлежащей ОАО «Группа Компаний ПИК», по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. 2.3.5. Признать сделку по приобретению ЗАО «ПИК-Регион» 100% доли участия в уставном капитале ООО «Заречье-Спорт» в целом отвечающей интересам акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». 2.3.6. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1. Дополнительное соглашение №1 от 23.08.2013г. к Договору займа б/н от 23.08.2012г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «Домостроительный комбинат №2» (Заемщик). Сумма договора – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата – 23.08.2014г. Процентная ставка – 13% годовых. Основание заинтересованности: Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ДСК-2»; члены Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В., Родионов А.М., являются членами Совета директоров ОАО «ДСК-2». 2. Дополнительное соглашение №6 от 05.07.2013г. к Договору займа б/н от 05.07.2010г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «Домостроительный комбинат №3» (Заемщик). Сумма договора – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата – 05.07.2014г. Процентная ставка – 13,5% годовых. Основание заинтересованности: Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ДСК-3»; члены Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В., Родионов А.М., Сапронов Ф.Б. являются членами Совета директоров ОАО «ДСК-3». 3. Дополнительное соглашение №7 от 01.04.2013г. к Договору займа б/н от 20.07.2007г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «100 КЖИ» (Заемщик). Сумма договора – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Срок действия договора – 28.12.2013г. Процентная ставка – 10% годовых. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «100 КЖИ». 4. Дополнительное соглашение №9 от 01.04.2013г. к Договору займа б/н от 16.10.2007г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «480 КЖИ» (Заемщик). Сумма договора – 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей. Срок действия договора – 21.11.2013г. Процентная ставка – 10% годовых. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «480 КЖИ». 5. Дополнительное соглашение № 1 от 08.07.2013 к договору № АД/МС13-01 от 20.12.2012 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «Домостроительный комбинат №2». Стороны договора: ОАО «Группа Компаний ПИК» (Агент) и ОАО «Домостроительный комбинат №2» (Принципал). Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару. Сумма договора: 2 331 213, 35 (Два миллиона триста тридцать одна тысяча двести тринадцать) рублей, 35 копеек. Основание заинтересованности: Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ДСК-2»; члены Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В., Родионов А.М., являются членами Совета директоров ОАО «ДСК-2». 6. Дополнительное соглашение № 1 от 08.07.2013 к договору № АД/МС13-02 от 20.12.2012 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «Домостроительный комбинат №3». Стороны договора: ОАО «Группа Компаний ПИК» (Агент) и ОАО «Домостроительный комбинат №3» (Принципал). Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару. Сумма договора – 1 213 971, 10 (Один миллион двести тринадцать тысяч девятьсот семьдесят один) рубль, 10 копеек. Основание заинтересованности: Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ДСК-3»; члены Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В., Родионов А.М., Сапронов Ф.Б. являются членами Совета директоров ОАО «ДСК-3». 7. Дополнительное соглашение № 1 от 08.07.2013 к договору № АД/МС13-06 от 20.12.2012 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ООО «МФС-ПИК». Стороны договора: ОАО «Группа Компаний ПИК» (Агент) и ООО «МФС ПИК» (Принципал). Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару. Сумма договора – 784 376, 09 (Семьсот восемьдесят четыре тысячи триста семьдесят шесть) рублей, 09 копеек. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является членом Правления ООО «МФС-ПИК». 8. Дополнительное соглашение № 1 от 08.07.2013 к договору № АД/МС13-11 от 20.12.2012 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «100 КЖИ». Стороны договора: ОАО «Группа Компаний ПИК» (Агент) и ОАО «100КЖИ» (Принципал). Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару. Сумма договора – 122 206, 41 (Сто двадцать две тысячи двести шесть) рублей 41 копейка. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «100 КЖИ». 9. Дополнительное соглашение № 1 от 08.07.2013 к договору № АД/МС13-12 от 20.12.2012 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «480 КЖИ. Стороны договора: ОАО «Группа Компаний ПИК» (Агент) и ОАО «480 КЖИ» (Принципал). Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару. Сумма договора – 217 546, 33 (Двести семнадцать тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 33 копейки. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «480 КЖИ». 10. Дополнительное соглашение № 1 от 08.07.2013 к договору № АД/МС13-16 от 20.12.2012 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ЗАО «ПИК-Регион ». Стороны договора: ОАО «Группа Компаний ПИК» (Агент) и ЗАО «ПИК-Регион» (Принципал). Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару. Сумма договора – 78 446, 80 (Семьдесят восемь тысяч четыреста сорок шесть) рублей, 80 копеек. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Сапронов Ф.Б. является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион». 2.3.7. Утвердить условия договоров, заключаемых с членами Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 2). 2.3.8. Утвердить условия дополнительного соглашения, заключаемого с Директором Департамента внутреннего аудита ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 3). 2.3.9. Утвердить условия дополнительного соглашения, заключаемого с Корпоративным секретарем ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 4). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» сентября 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6 от 25.09.2013г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 25 » Сентября 20 13 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.