Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пунктам 2.1 - 2.2 вопроса 2: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. По пунктам 4.1. – 4.2. данного вопроса не учитываются голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). Итоги голосования по пункту 4.1 - 4.2 вопроса 4: «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Итоги голосования по пунктам 5.1 - 5.2 вопроса 5: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о Центральном закупочном комитете ОАО «Интер РАО» в новой редакции. Принятое решение: 1.1. Утвердить Положение о Центральном закупочном комитете ОАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 1.2. Признать утратившим силу Положение о Центральном закупочном комитете, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 27.12.2012 (Протокол от 29.12.2012 № 85). ВОПРОС 2: О рассмотрении Отчета Правления ОАО «Интер РАО» о выполнении решений Совета директоров Общества. Принятое решение: 2.1.1. Принять к сведению Отчет Правления Общества о внедрении добровольных механизмов экологической ответственности Общества и его дочерних и зависимых обществ, ведущих производственную деятельность (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). 2.1.2. Считать исполненным в полном объеме поручение Совета директоров Общества от 30.03.2012 (протокол от 02.04.2012 № 64) о внедрении добровольных механизмов экологической ответственности Общества и его дочерних и зависимых обществ, ведущих производственную деятельность. 2.2.1. Утвердить Отчет по результатам анализа действующей системы управления финансовыми потоками Группы «Интер РАО» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2.2.2. Одобрить Концепцию Единого казначейства Группы «Интер РАО» согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 3: О согласовании совмещения Председателем Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций. Принятое решение: 3.1. Согласовать совмещение Председателем Правления ОАО «Интер РАО» Ковальчуком Борисом Юрьевичем должностей в органах управления других организаций. ВОПРОС 4: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения, одобренного настоящим решением. ВОПРОС 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 5.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу: Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 5.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.2.1. Одобрить Договор поставки газовой и паровой турбин с двумя генераторами для проекта «Строительство энергоблока ПГУ 420 МВт Верхнетагильской ГРЭС», между ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» и Открытым акционерным обществом «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ОАО «Силовые машины») в редакции Дополнительного соглашения №1 как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2014, № 130. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 25 » декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.