Полный текст:

Сообщение Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ММЦБ» 1.3. Место нахождения эмитента Город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1187746787810 1.5. ИНН эмитента 7736317497 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 85932-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.gemabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: 1) Бозо Илья Ядигерович, 2) Приходько Александр Викторович, 3) Потапов Иван Викторович, 4) Исаев Андрей Александрович, 5) Исаев Артур Александрович, 6) Деев Роман Вадимович, 7) Устинов Вячеслав Андреевич. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: 1) Блохина Светлана Викторовна; 2) Красоткин Дмитрий Игоревич; 3) Ляшук Елена Анатольевна. По второму вопросу повестки дня принято решение: В соответствии с требованиями Устава Общества одобрить совершение Обществом (Покупатель) сделки - договора поставки № 02-02/21 от 09.02.2021 с ООО «Криомедтех» (Поставщик), на условиях, указанных в Приложении №1. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Каширину Ольгу Павловну на должность внутреннего аудитора Общества. Утвердить условия трудового договора с внутренним аудитором Общества, указанные в Приложении №2. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0121 от 05.03.2021. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 10 копеек каждая акция Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-85932-H от 22.06.2018 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100GC7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ» А.В. Приходько (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” марта 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.