Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2022 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 6: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочной мотивации ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменения в Положение о Программе долгосрочной мотивации ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 06.06.2019 (протокол от 07.06.2019 № 24) с изменениями 26.09.2019 (протокол от 27.09.2019 № 2), согласно Приложению № 1 к решению. 2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, распространяются на все циклы Программы долгосрочной мотивации ПАО «Сахалинэнерго», начиная со второго цикла на 2020 - 2022 гг. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» ознакомиться под роспись с настоящим решением. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Методическим указаниям по расчету поправочных индексов к базовым ценам на ремонт энергооборудования. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Методическим указаниям по расчету поправочных индексов к базовым ценам на ремонт энергооборудования (Приложение № 2 к решению) (далее - Методические указания), утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 25.07.2022 № 548, и всем последующим изменениям к ним. 2. Считать Методические указания внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а их требования - обязательными для Общества. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 3 к решению) (далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 20.07.2022 (протокол от 20.07.2022 № 1396пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. 3. Установить, что действие Положения распространяется с 01.07.2022. 4. При расчете премии по итогам работы за 2022 год: - пункт 8.7 Положения применяется в отношении периода с 01.07.2022 по 31.12.2022; - пункт 8.9 Положения – с 01.01.2022. 5. Считать утратившим силу с 01.07.2022 Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 31.07.2017 (протокол от 01.08.2017 № 1) со всеми изменениями и дополнениями. 6. Поручить Генеральному директору Общества: 6.1. Ознакомиться самому и ознакомить под роспись отдельную категорию руководящих работников Общества с Положением и настоящим решением. 6.2. Довести Положение и настоящее решение до сведения работников Общества, задействованных в процессе расчета и осуществления выплат, предусмотренных Положением. 6.3. Обеспечить внесение изменений (при необходимости): - в трудовые договоры отдельных категорий руководящих работников Общества; - во внутренние документы Общества, в которых включено условие о порядке оплаты труда, предоставления гарантий, компенсаций и корпоративных льгот работникам Общества. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро», утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083 (далее - Положение), с учетом изменений в Положение, утвержденных приказом ПАО «РусГидро» от 27.07.2022 № 551 (Приложение № 4 к решению), и всем последующим изменениям в Положение. 2. Считать Положение с учетом изменений в Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества. 3. Признать утратившими силу: - пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества 05.02.2020 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» (протокол от 06.02.2020 № 9); - решение Совета директоров Общества 11.07.2022 по вопросу № 4 «Об определении случаев принятия ПАО «Сахалинэнерго» решений о совершении сделок, без одобрения Советом директоров ПАО «Сахалинэнерго» (протокол от 12.07.2022 № 02). ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 6 к решению) (далее – Методика), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» 08.08.2022 (протокол от 08.08.2022 № 1401пр), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества. 3. Определить, что Методика применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества, начиная с 3 квартала 2022 года. 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 20.05.2022 по вопросу № 7 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 23.05.2022 № 15). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.09.2022 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.09.2022, протокол № 04 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Сахалинэнерго И.А. Бутовский 3.2. Дата 05.09.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.