Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Россети Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru; http://www.lenenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Ленэнерго» согласно приложению 1 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. 2. Определить, что Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 26 октября 2018 г. (протокол от 29 октября 2018 г. № 11), с учетом внесенных в него изменений утрачивает силу с 1 января 2021 г. 3. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2021 г. Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 2. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Ленэнерго» согласно приложению 3 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. 2. Определить, что Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 22 июля 2011 г. (протокол от 25 июля 2011 г. № 1), с учетом внесенных в него изменений утрачивает силу с 1 января 2021 г. 3. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2021 г. Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Ленэнерго» в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3. О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания генеральному директору ПАО «Россети Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Ленэнерго» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «Россети Ленэнерго» Рюмину А.В. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества за организацию мероприятий по реорганизации Общества в форме присоединения к нему АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС», АО «СПб ЭС» (переход на «единую акцию»). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 4. Об оценке персональной эффективности Генерального директора Общества по результатам деятельности Общества в 1 и 2 кварталах 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить оценку персональной эффективности Генерального директора Общества по итогам работы в 1 квартале 2020 г. и определить размер квартальной премии за 1 квартал 2020 г. согласно приложению 6 к настоящему решению. 2. Утвердить оценку персональной эффективности Генерального директора Общества по итогам работы во 2 квартале 2020 г. и определить размер квартальной премии за 2 квартал 2020 г. согласно приложению 7 к настоящему решению. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 5. Конфиденциально. ПОСТАНОВИЛИ: Конфиденциально. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2020 № 44. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 28.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.