Полный текст:

Сообщение о существенном факте: «Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум, необходимый в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества для принятия советом директоров решений, имеется. По вопросу № 1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления - Киндря Дмитрия Алексеевича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 8 (восьмью) членами Совета директоров единогласно. По вопросу № 2. Об избрании члена Правления Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 8 (восьмью) членами Совета директоров единогласно. По вопросу № 3. О разрешении на совмещение должностей в органах управления других организаций Генеральному директору и члену Правления Общества – Татаринову Сергею Михайловичу, а также другим членам Правления - Лабуню Анатолию Никитовичу и Тыхееву Владимиру Леонидовичу (требование статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня, - 2 (два). Решение принято 7 (семью) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. По вопросу № 4. О разрешении работать по совместительству у других работодателей Генеральному директору и члену Правления Общества – Татаринову Сергею Михайловичу, и члену Правления - Тыхееву Владимиру Леонидовичу (требования статей 276, 281 Трудового кодекса Российской Федерации). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня, - 1 (один). Решение принято 7 (семью) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По вопросу № 1. Принятое решение: В связи с поступившим в Совет директоров ОАО «Селигдар» заявлением Киндри Д.А. о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Правления Общества - прекратить полномочия Киндри Дмитрия Алексеевича с 14 сентября 2012 года (в соответствии с пунктом 19.22 Устава Общества). По вопросу № 2. Принятое решение Избрать членом Правления следующего кандидата Ромащенко Илью Михайловича. По вопросу № 3. Принятое решение: Во исполнение требований статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: - Разрешить Генеральному директору и члену Правления ОАО «Селигдар» - Татаринову Сергею Михайловичу, совмещение занимаемых им должностей в Обществе с должностями в органах управления других организаций, а именно: в ОАО «Золото Селигдара» и ООО «Рябиновое» - Генеральный директор; в ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Сининда-1», ОАО «Золото Селигдара» и ЗАО «Лунное» - член Совета директоров. - Разрешить члену Правления ОАО «Селигдар» - Лабуню Анатолию Никитовичу, совмещение занимаемой им должности в Обществе с должностями в органах управления других организаций, а именно: в ОАО «Золото Селигдара» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» - член Совета директоров. - Разрешить члену Правления ОАО «Селигдар» - Тыхееву Владимиру Леонидовичу, совмещение занимаемой им должности в Обществе с должностями в органах управления других организаций, а именно: в ООО «Артель старателей «Сининда-1» - член Совета директоров; в ООО «АлданВзрывПром» - Генеральный директор. По вопросу № 4. Принятое решение: Во исполнение требований статей 276 и 281 Трудового кодекса Российской Федерации: - Разрешить Генеральному директору и члену Правления Общества – Татаринову Сергею Михайловичу, работать по совместительству у других работодателей: в ООО «Рябиновое», ОАО «Золото Селигдара» – в должности Генерального директора. - Разрешить члену Правления Общества – Тыхееву Владимиру Леонидовичу, работать по совместительству у других работодателей: в ОАО «Золото Селигдара» – в должности начальника юридического отдела, в ООО «АлданВзывПром» в должности Генерального директора. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 октября 2012 года. 2.4 Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: 15 октября 2012 года, б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 15 ” октября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.