Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422; https://www.resk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьёва А.О., признаваемого в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным по сделке. Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро». Решение: 1. Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 898 135 (три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 38 копеек, в том числе НДС 649 689 (шестьсот сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 23 копейки. 2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «РЭСК» Исполнитель – АО «ЭСК РусГидро» Предмет Договора: Оказание комплексной услуги по обеспечению участия Заказчика в торговле электрической энергией и/или мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) Предельная стоимость услуг по Договору: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Сроки оказания услуг по Договору: с 01.06.2022 по 31.12.2022. Лица, заинтересованные в сделке и основания их заинтересованности: - ПАО «РусГидро» - является контролирующим ПАО «РЭСК» лицом (косвенный контроль) и имеет подконтрольную организацию - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), являющуюся стороной в сделке; - АО «ЭСК РусГидро» - является контролирующим ПАО «РЭСК» лицом (прямой контроль), осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (управляющая организация) и является стороной в сделке; - член Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьев Александр Олегович, являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» - стороны в сделке. Вопрос №2: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №3: «О принятии решения в рамках финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и Лимитов риска на кредитные организации». Решение: 1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 19.11.2021 (Протокол от 22.11.2021 № 03/222-21). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2022 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2022г. Протокол № 12/231-22. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО РЭСК (Доверенность №5-УК от 15.12.2020г.) Кузьмин Сергей Иванович 3.2. Дата 24.05.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.