Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 4 квартал 2016г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров АО «Тываэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2016 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему решению. 2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «МРСК Сибири» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в Приложении № 5 к настоящему решению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 19.12.2013 (протокол № 133/13), с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 6: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. (Мировое соглашение по урегулированию порядка оплаты задолженности, заключаемого между Обществом и АО «Тываэнерго»). РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 5. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 6. ВОПРОС 7: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению для применения в системе мотивации с 01.01.2017. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04»апреля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» апреля 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 229/17. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 12.01.2017 № 00/15) Е.В. Соломачева (подпись и М.П.) 3.2. Дата “07” апреля 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.