Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 http://www.lukoil.ru; 2. Содержание сообщения 2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме совместного присутствия: 18 апреля 2016 года 2.2.Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 25 апреля 2016 года 2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 1. О международной коммерческой деятельности Компании; 2. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО ЛУКОЙЛ; 3. Об основных принципах дивидендной политики ПАО «ЛУКОЙЛ; 4. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»; 5. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» С.Н.Малюкова. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277; - Депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении вышеуказанных акций, ISIN - US69343P1057. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10757 от 11.12.2015 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 18 » апреля 20 16 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.