Полный текст:

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА" 1.3. Место нахождения эмитента: 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 15, корпус 2 1.4. ОГРН эмитента: 1097800000440 1.5. ИНН эмитента: 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55439-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801268965/ 2. Содержание сообщения Сообщение о решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» В соответствии с пунктом 7.5 Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 10-78/пз-н, и пунктом 6 Приложения № 6 к указанному Положению, Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (место нахождения: 199026, Санкт-Петербург, В.О., 26-ая линия, д. 15, корпус 2, ОГРН 1097800000440, ИНН 7801268965, КПП 783501001) сообщает о решениях внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание). Дата проведения Собрания: 26 октября 2012 года Дата составления протокола: 26 октября 2012 года Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения Собрания: Санкт – Петербург, В.О., 26 линия д.15, корпус 2, 4 этаж, конференц-зал. Вопросы повестки дня Собрания и принятые решения: Вопрос 1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Принятое решение: Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Вопрос 2. «Об утверждении Устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции» Принятое решение: Утвердить Устав ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. Вопрос 3. «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции». Принятое решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. Вопрос 4. «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции». Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. Вопрос 5. «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции». Принятое решение: Утвердить Положение о Правлении ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. Вопрос 6. «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Принятое решение: Прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» досрочно. Вопрос 7. « Об избрании Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Принятое решение: Избрать в Совет директоров следующих членов: 1. Белинский Андрей Александрович 2. Васильев Сергей Анатольевич 3. Гавриленко Анатолий Григорьевич 4. Горюнов Роман Юрьевич 5. Николаев Виктор Васильевич 6. Тырышкин Иван Александрович Вопрос 8. «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Принятое решение: Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Николаева Виктора Васильевича досрочно. Вопрос 9. «Об избрании Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Принятое решение: Избрать Сердюкова Евгения Владимировича на должность Генерального директора ОАО «Санкт – Петербургская биржа» сроком на 3 года. Вопрос 10. «О досрочном прекращении полномочий членов Правления ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Принятое решение: Прекратить полномочия всех членов Правления ОАО «Санкт-Петербургская биржа» досрочно. Вопрос 11. « Об избрании членов Правления ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Принятое решение: Избрать в Правление следующих членов: 1. Сердюков Евгений Владимирович 2. Звягин Валерий Алексеевич 3. Калинин Сергей Николаевич 4. Островская Ольга Михайловна. Вопрос 12. «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Принятое решение: Прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа» досрочно. Вопрос 13. «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию следующих членов: 1. Магомедбеков Видади Эльдарович 2. Тюфтяева Марина Дмитриевна 3. Субочев Александр Николаевич Вопрос 14. «О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Принятое решение: Прекратить полномочия всех членов Счетной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа» досрочно. Вопрос 15. «Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Принятое решение: Избрать в Счетную комиссию следующих членов: 1. Анохина Марина Вячеславовна 2. Каменева Анна Владимировна 3.Павлинова Анна Валерьевна 4.Хуснутдинова Оксана Юрьевна Установить, что избранный состав Счетной комиссии осуществляет свои полномочия начиная с 01 ноября 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА" __________________ Сердюков Е.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 26.10.2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.