Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчёт о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за первое полугодие 2017 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за первое полугодие 2017 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об исполнении сметы АХР за первое полугодие 2017 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в июле 2017 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0). Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0). Влияние валютного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.04.2017 г., на 01.07.2017 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об уровне операционного риска за 1-й квартал 2017 г., за 2-й квартал 2017 г. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 1-й квартал 2017 г., за 2-й квартал 2017 г. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Утвердить кандидатуру заместителя Директора Кредитного департамента Банка Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье». 2. Поручить Председателю Правления Белавину Сергею Юрьевичу подписать и направить ходатайство в Дальневосточное главное управление Банка России о согласовании кандидатуры Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье». 3. После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России о согласовании кандидатуры Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье» назначить господина Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье» и ввести в состав Правления ПАО АКБ «Приморье». Веселов Денис Валерьевич не имеет доли участия в уставном капитале ПАО АКБ «Приморье» и не является владельцем обыкновенных акций ПАО АКБ «Приморье». Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. 2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Утвердить изменения в организационной структуре Банка в части изменения наименования должности: должность Директор розничного Бизнеса изменить на должность Заместитель Председателя Правления – Директор Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье». 2. Утвердить Талызину Анну Николаевну на должность Заместителя Председателя Правления – Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье». 3. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать и направить ходатайство в Дальневосточное главное управление Банка России о согласовании кандидатуры Талызиной Анны Николаевны на должность Заместителя Председателя Правления – Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье». 4. После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России о согласовании кандидатуры Талызиной Анны Николаевны на должность Заместителя Председателя Правления – Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» назначить Талызину Анну Николаевну на должность Заместителя Председателя Правления – Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» и ввести в состав Правления ПАО АКБ «Приморье». Талызина Анна Николаевна не имеет доли участия в уставном капитале ПАО АКБ «Приморье» и не является владельцем обыкновенных акций ПАО АКБ «Приморье». Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. 2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 2 квартал 2017 г. (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение ПАО АКБ «Приморье» договора аренды нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Индивидуальным предпринимателем Зыряновым Константином Владимировичем на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование: Поручить Банку при разработке новой редакции Положения о Совете директоров включить в него положения, обязывающие выдвигаемых кандидатов в члены Совета директоров банка запросить в уполномоченных органах документы, подтверждающие их соответствие деловой репутации в соответствии с требованиями законодательства в момент их выдвижения, а также обязывающие банк после утверждения предложенных акционерами кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров на собрании, направлять всем кандидатам уведомления о необходимости предоставить оригиналы соответствующих документов не позднее даты проведения общего собрания акционеров. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить стоимость услуг аудиторской организации банка АО «БДО Юникон» по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности и финансовой отчетности Банка, подготовленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (РСБУ) и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год с учетом промежуточного этапа, в указанной сумме. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: Принять к сведению отчёт о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за первое полугодие 2017 года. 2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: Утвердить отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за первое полугодие 2017 года. 2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу: Утвердить отчёт об исполнении сметы АХР за первое полугодие 2017 года. 2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвертому вопросу: Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в июле 2017 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов. 2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0). Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным. 2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0). Влияние валютного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным. 2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу: Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.04.2017 г., на 01.07.2017 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным. 2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу: Утвердить отчет об уровне операционного риска за 1-й квартал 2017 г., за 2-й квартал 2017 г. 2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу: Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 1-й квартал 2017 г., за 2-й квартал 2017 г. 2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу: 1. Утвердить кандидатуру заместителя Директора Кредитного департамента Банка Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье». 2. Поручить Председателю Правления Белавину Сергею Юрьевичу подписать и направить ходатайство в Дальневосточное главное управление Банка России о согласовании кандидатуры Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье». 3. После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России о согласовании кандидатуры Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье» назначить господина Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье» и ввести в состав Правления ПАО АКБ «Приморье». Веселов Денис Валерьевич не имеет доли участия в уставном капитале ПАО АКБ «Приморье» и не является владельцем обыкновенных акций ПАО АКБ «Приморье». 2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу: 1. Утвердить изменения в организационной структуре Банка в части изменения наименования должности: должность Директор розничного Бизнеса изменить на должность Заместитель Председателя Правления – Директор Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье». 2. Утвердить Талызину Анну Николаевну на должность Заместителя Председателя Правления – Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье». 3. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать и направить ходатайство в Дальневосточное главное управление Банка России о согласовании кандидатуры Талызиной Анны Николаевны на должность Заместителя Председателя Правления – Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье». 4. После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России о согласовании кандидатуры Талызиной Анны Николаевны на должность Заместителя Председателя Правления – Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» назначить Талызину Анну Николаевну на должность Заместителя Председателя Правления – Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» и ввести в состав Правления ПАО АКБ «Приморье». Талызина Анна Николаевна не имеет доли участия в уставном капитале ПАО АКБ «Приморье» и не является владельцем обыкновенных акций ПАО АКБ «Приморье». 2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу: Утвердить отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 2 квартал 2017 г. (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг). 2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по тринадцатому вопросу: Одобрить заключение ПАО АКБ «Приморье» договора аренды нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Индивидуальным предпринимателем Зыряновым Константином Владимировичем на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.14. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четырнадцатому вопросу: Поручить Банку при разработке новой редакции Положения о Совете директоров включить в него положения, обязывающие выдвигаемых кандидатов в члены Совета директоров банка запросить в уполномоченных органах документы, подтверждающие их соответствие деловой репутации в соответствии с требованиями законодательства в момент их выдвижения, а также обязывающие банк после утверждения предложенных акционерами кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров на собрании, направлять всем кандидатам уведомления о необходимости предоставить оригиналы соответствующих документов не позднее даты проведения общего собрания акционеров. 2.3.15. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятнадцатому вопросу: Утвердить стоимость услуг аудиторской организации банка АО «БДО Юникон» по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности и финансовой отчетности Банка, подготовленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (РСБУ) и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год с учетом промежуточного этапа, в указанной сумме. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2017. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2017, протокол № 477. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления С.Ю. Белавин 3.2. Дата 10.08.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.