Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерная компания АЛРОСА (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АК АЛРОСА (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента: 1021400967092 1.5. ИНН эмитента: 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199; http://www.alrosa.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 13 (тринадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год. Результаты голосования: «За» - 11 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Чекункова А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Лемешева В.И., Федоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Утвердить План работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017 год. 2. О предложении годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить кандидатуру аудитора, являющегося победителем открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2016-2018 годов», по итогам 2017 года. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекункова А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2017 года победителя открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2016-2018 годов – Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 3. О предложении годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить кандидатуру аудитора, являющегося победителем открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2016-2018 годов», по итогам 2017 года. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекункова А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Рекомендовать годовому собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам 2017 года победителя открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам 2016-2018 годов – Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 4. О рекомендации Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) об утверждении Положения о Президенте АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекункова А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Включить в повестку годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос «О рекомендации Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) об утверждении Положения о Президенте АК «АЛРОСА» (ПАО)». 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить Положение о Президенте АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 4-1 к протоколу. 5. О плане работы и результатах взаимодействия менеджмента АК «АЛРОСА» (ПАО) с инвесторами. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекункова А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Принять к сведению план работы и результаты взаимодействия менеджмента АК «АЛРОСА» (ПАО) с инвесторами. 6. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Республикой Саха (Якутия), в совершении которой имеется заинтересованность: договор дарения имущества. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Чекункова А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Федоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Определить цену отчуждаемого АК «АЛРОСА» (ПАО) в пользу Республики Саха (Якутия) имущества в размере остаточной стоимости, составляющей 176 515 319 (Сто семьдесят шесть миллионов пятьсот пятнадцать тысяч триста девятнадцать) рублей. 2. Одобрить заключение договора дарения имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны: Даритель: АК «АЛРОСА» (ПАО); Одаряемый: Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия); - Предмет договора: дарение имущества, указанного в приложениях №6-1, №6-2 к протоколу; - Цена договора: имущество передается безвозмездно; - Срок передачи до 31.12.2016. 3. До совершения сделки, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 решения. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» февраля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» февраля 2017 года, Протокол № А01/251-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения-корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО) (действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016) А.Г. Лекарев 3.2. Дата 14.02.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.